CLUB DE CAMPO SAN DIEGO S.A.

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CUIT: 30-61051487-8 Convocase a los Sres. Socios del Club de Campo San Diego S. A. a Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día jueves 14 de julio de 2022, a las 15:00 hs. en primera convocatoria

y a las 16:00 hs. en segunda convocatoria, en el Centro de Convenciones Goldencenter, salón Los Tilos, sito

en Av. Cantillo y Güiraldes – Parque Norte, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (no es la sede social), a efectos

de considerar los siguientes puntos del Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para suscribir el acta;

2. Consideración de los motivos del llamado a asamblea ordinaria fuera del plazo legal; 3. Consideración de

la documentación establecida en el art. 234, inc. 1°, de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el

31/12/2021; 4. Consideración de la gestión del Directorio hasta la fecha de la asamblea; 5. Consideración de la

labor del Síndico hasta la fecha de la asamblea. Fijación de sus honorarios; 6. Consideración del presupuesto

correspondiente al período: julio 2022 - junio 2023. 7. Reforma de los artículos cuarto, octavo, decimo y decimoquinto

del Estatuto. Otorgamiento de las autorizaciones pertinentes a los fines de inscribir las resoluciones tomadas

ante la Inspección General de Justicia. Notas: Para asistir a la asamblea los accionistas deberán comunicar su

voluntad conforme el Art. 238 Ley 19.550 con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha de

la Asamblea. Conforme Art. 14° del Estatuto Social únicamente los accionistas podrán ser mandatarios. Ningún

accionista podrá representar a más de dos accionistas. Se encuentra a disposición de los accionistas en el Centro

de Atención al Socio copias de los estados contables, Memorias e Informes del Síndico correspondientes al

ejercicio finalizado el 31-12-2021 y demás documentación necesaria para el tratamiento de los puntos del orden

del día. Las copias antedichas podrán retirarse en el horario de 9:30 a 17 hs. los días martes a sábado. Los socios

deberán comunicar a la sociedad su decisión de participar en la Asamblea en el C.A.S. (Centro de Atención al

Socio) del Club de Campo San Diego, dentro del horario de administración, de martes a sábado de 9:30 hs. a 17:00

hs. Para dar carta poder de representación a otro accionista, con certificación de firma por la Gerente General,

deberán cumplimentar el trámite en la oficina del C.A.S. habiéndose dispuesto que en ausencia de la Gerente

General puede estamparse la firma en presencia de la Jefa del Departamento del Centro de Atención al Socio,

Sra. Debora Zarlenga la que ha sido investida de facultades de Controlador por el Directorio a los fines del Art. 14

del Estatuto Social. Las mesas de acreditación de los accionistas el día de la asamblea se constituirán a partir de

las 11:00 hs.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 1/10/2021 ricardo marcelo borelli - Presidente

e. 27/06/2022 N° 47053/22 v. 01/07/2022