GRAFEX S.A.G.C.I. Y F.

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CONVOCATORIA

CUIT 30-50019461-4. Convocase a Asamblea General Ordinaria para el 14 de Julio de 2022, a las 10,00 horas en

primera convocatoria, y en segunda convocatoria a las 11,00 horas bajo la modalidad de asamblea a distancia

en los términos de la RG N° 11/2020 de la Inspección General de Justicia, a través de la plataforma ZOOM a los

efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.

2) Consideración de la documentación contable según el Art. 234, inc. 1) de la Ley de Sociedades Comerciales e

Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio cerrado el 30/04/2022.

3) Destino de los Resultados del Ejercicio – Distribucion.

4) Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente al Ejercicio cerrado el 30/04/2022 por

$ 903.436.- -

5) Consideración de los honorarios a la Sindicatura.

6) Aprobación gestión Directores y Síndicatura por el Ejercicio 2021/2022.

7) Designación de Directores y Sindicos

8) Determinación de la remuneración del Contador Certificante del Balance al 30/04/2022

9) Designación de apoderado especial (Art. 37 Res. 7/15)

Nota 1: Se recuerda a los Sres.Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación a la

Sociedad a través del correo electrónico lcabrera@grafex.com.ar, en el horario de 10 horas a 17 horas, para

registrar su asistencia con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada, venciendo el plazo

para la inscripción el día 08 de Julio de 2022 a las 17 horas indicando sus datos personales y un correo electrónico

de contacto. El link y el modo de acceso al sistema serán enviados a los accionistas a la dirección de correo

electrónico que indiquen en su comunicación de asistencia.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 31/8/2020 Pablo Gonzalo Mari - Presidente

e. 27/06/2022 N° 47444/22 v. 01/07/2022