RVA RASINI VIGANO S.A.

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CUIT 30-63378694-8. Por Asamblea Gral. Extraordinaria del 05/05/22 con quorum del 100% y por unanimidad,

se resolvió: 1- Reformar el artículo 7º del Estatuto Social, por el siguiente: “La administración de la sociedad esta

a cargo del directorio integrado por uno cinco titulares, debiendo la asamblea elegir igual o menor número de

suplentes, los que se incorporarán al directorio por el orden de su designación. El término de su elección es de tres

(3) ejercicios. La Asamblea fijará el número de directores, así como su remuneración. El Directorio sesionará con

la mayoría absoluta de sus integrantes y resuelve por mayoría de los presentes; en caso de empate, el presidente

desempatará votando nuevamente. Los directores en su primera sesión, deben designar un Presidente, pudiendo

en caso de pluralidad de titulares designar un vicepresidente, salvo el caso de Directorio unipersonal en que éste

último cargo no será exigible. El vicepresidente reemplaza al presidente en caso de ausencia o impedimento.- El

directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos

presentes.- Las reuniones del órgano de administración podrán celebrarse a distancia utilizando medios que

les permitan a los participantes comunicarse simultáneamente entre ellos, siempre que la regulación estatutaria

garantice: 1. La libre accesibilidad de todos los participantes a las reuniones; 2. La posibilidad de participar de

la reunión a distancia mediante plataformas que permitan la transmisión en simultáneo de audio y video; 3. La

participación con voz y voto de todos los miembros y del órgano de fiscalización, en su caso; 4. Que la reunión

celebrada de este modo sea grabada en soporte digital; 5. Que el representante conserve una copia en soporte

digital de la reunión por el término de 5 años, la que debe estar a disposición de cualquier socio que la solicite;

6. Que la reunión celebrada sea transcripta en el correspondiente libro social, dejándose expresa constancia de

las personas que participaron y estar suscriptas por el representante social. 7. Que en la convocatoria y en su

comunicación por la vía legal y estatutaria correspondiente, se informe de manera clara y sencilla cuál es el medio

de comunicación elegido y cuál es el modo de acceso a los efectos de permitir dicha participación.- El Directorio

tiene todas las facultades para administrar y disponer de los bienes, incluso aquellas para las cuales la ley requiere

poderes especiales, conforme al artículo 375 del Código Civil y Comercial.- Podrá especialmente, operar con

toda clase de bancos, compañías financieras, o entidades crediticias oficiales y privadas, dar y revocar poderes

especiales y generales, judiciales, de administración u otros, con o sin facultad de sustituir; iniciar, proseguir,

contestar o desistir denuncias o querellas penales y realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga adquirir

derechos o contraer obligaciones a la sociedad. La representación legal de la sociedad corresponde al Presidente

del Directorio o al Vicepresidente, en su caso.- “; 2- Designar Directora Titular y Presidente a Pura TRONCOSO;

y Directora Suplente a Romina Soledad DI VIETRO; quienes aceptaron cargos, y fijaron domicilio especial en

Sede Social.- Tenencia accionaria: Miguel Angel DI VIETRO: 16.000 acciones; Néstor Alberto VALENZIANO: 4.000

acciones.- Autorizado según instrumento público Esc. Nº 89 de fecha 13/06/2022 Reg. Nº 1942

Rosa Beatriz Garay - Matrícula: 4956 C.E.C.B.A.

e. 29/06/2022 N° 47571/22 v. 29/06/2022