MOLINOS AGRO S.A.

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA. CUIT Nº 30-71511877-3. Se convoca a los señores Accionistas de

Molinos Agro S.A. (en adelante, la “Sociedad”) a la Asamblea Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 28 de

julio de 2022 a las 10:30 horas en primera convocatoria y a las 11:30 horas en segunda convocatoria, en caso de

fracasar la primera. En cuanto a la forma y lugar de celebración de la Asamblea se informa que, la Asamblea se

realizará a distancia conforme lo dispuesto por la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores

Nº 830/2020 (en adelante, la “CNV” y la “RG 830”), mediante el sistema “Microsoft Teams”. La Asamblea se

convoca para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1. Realización del acto asambleario a distancia. Designación de

un miembro del Directorio para presidir la Asamblea; 2. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.951 - Segunda Sección 96 Jueves 30 de junio de 2022

acta de Asamblea; 3. Consideración de la Memoria, Estado consolidado del resultado integral, Estado consolidado

de situación financiera, Estado consolidado de cambios en el Patrimonio, Estado consolidado de flujo de efectivo,

notas a los Estados financieros consolidados, Estados financieros separados, notas a los estados financieros

separados, Informe del Auditor, Informe de la Comisión Fiscalizadora y de la reseña informativa de dichos estados

financieros en los términos del artículo 4, Capítulo III, Título IV de la Resolución General N° 622/2013 de la CNV

(N.T. 2013 y mod.), correspondientes al ejercicio N° 7 finalizado el 31 de marzo de 2022. Consideración de la

ganancia neta del ejercicio de $ 8.486.539 (en miles) y de la propuesta formulada al respecto por el Directorio,

consistente en (i) distribuir dividendos en efectivo por un importe tal que, ajustado por inflación de acuerdo con la

Resolución General No. 777/2018 de la CNV, resulte en un monto de hasta $ 9.900.000.000, conforme lo determine

la Asamblea, desafectando, de resultar necesario y en forma parcial la Reserva para futura distribución de utilidades

con el objeto de cumplimentar con la distribución de dividendos; (ii) alternativamente, de existir excedente de los

resultados en razón de lo resuelto por la Asamblea respecto del monto de dividendos a distribuir, luego de la

distribución resuelta, destinar dicho excedente a incrementar la Reserva para futura distribución de utilidades; y

(iii) considerando adecuado el monto del capital actualmente en circulación, no efectuar propuesta alguna respecto

de capitalizaciones de ganancias, reservas, de ajustes monetarios del capital ni de otros conceptos; 4. Consideración

de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad; 5. Consideración de las remuneraciones

del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad correspondientes al ejercicio económico finalizado el

31 de marzo de 2022. Autorización al Directorio para pagar anticipos de honorarios a los Directores y Síndicos

hasta la Asamblea que considere los próximos estados contables; 6. Determinación del número de miembros del

Directorio Titulares y Suplentes; 7. Consideración de la remuneración del Auditor Externo de la Sociedad

correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2022; 8. Consideración de la asignación de

una partida presupuestaria para el funcionamiento del Comité de Auditoría; 9. Elección de miembros del Directorio

Titulares y Suplentes para cubrir las posiciones vacantes correspondientes. Elección de Síndicos Titulares y

Suplentes; 10. Designación del Auditor Externo Titular y Suplente que dictaminará sobre los estados contables

correspondientes al ejercicio iniciado el 1° de abril de 2022 y determinación de su retribución; 11. Otorgamiento de

las correspondientes autorizaciones para la realización de los trámites y presentaciones necesarias respecto de lo

resuelto por la Asamblea y demás inscripciones correspondientes en cuanto el resto de los puntos del presente

Orden del Día. NOTA 1: En los términos de la RG 830, la Asamblea deberá contar con el quórum exigible para las

asambleas extraordinarias y las mayorías serán computadas de conformidad. NOTA 2: Respecto de la elección de

Síndicos Titulares y Suplentes prevista en el punto 9, y de conformidad con los términos del artículo 284 de la Ley

General de Sociedades, no resultará aplicable la pluralidad de voto para dicha elección. NOTA 3: A los efectos de

asistir a la Asamblea los Sres. Accionistas deberán, de conformidad con el artículo 238 de la Ley General de

Sociedades y el artículo 22 del Capítulo II, del Título II de la Resolución General N° 622/2013 de la CNV (N.T. 2013

y mod.) (en adelante, las “Normas de la CNV”), comunicar su asistencia a la misma, debiendo a tal efecto (i) remitir

sus correspondientes constancias de saldo de cuenta de acciones escriturales, libradas a tal fin por Caja de

Valores S.A., y (ii) suscribir el libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales. Sin

perjuicio de lo antes expuesto, de acuerdo con lo previsto en la RG 830, los Accionistas podrán registrarse a través

del envío en forma electrónica de las constancias referidas (y demás documentación complementaria, según

corresponda), hasta el 22 de julio de 2022 a las 18:00 horas, inclusive, al correo electrónico notificacioneslegales@

molinosagro.com.ar. En el caso de tratarse de apoderados deberá remitirse a la Sociedad, con cinco (5) días

hábiles de antelación a la fecha de celebración, el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente

autenticado. La documentación correspondiente debe enviarse en formato PDF. La Sociedad remitirá en forma

electrónica a los Accionistas que se hubieran registrado de este modo un comprobante de recibo para la admisión

de su participación en la Asamblea. Al momento de registrarse, les solicitaremos informar sus datos de contacto

(teléfono, dirección de correo electrónico y domicilio), a fin de mantenerlos al tanto de eventuales medidas que se

dispongan respecto de la celebración de la Asamblea. La comunicación de asistencia deberá realizarse presentando

las constancias emitidas por Caja de Valores S.A. en la forma dispuesta en el párrafo anterior o personalmente o

mediante apoderado con facultades suficientes a tal efecto, en Bouchard 680, Piso 12°, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, en cualquier día que no sea sábado, domingo, o feriado, de 10:00 a 16:00 horas, venciendo dicho

plazo el día 22 de julio de 2022, a las 16:00 horas. NOTA 4: La Asamblea se celebrará a distancia, a través del

sistema Microsoft Teams, que permite la transmisión en simultáneo de sonido, imágenes y palabras, y la libre

accesibilidad de todos los Accionistas con voz y voto. Asimismo, la reunión celebrada de este modo será grabada

en soporte digital y su copia se conservará en copia digital por el término de cinco (5) años, estando a disposición

de cualquier Accionista que la solicite y será transcripta en el correspondiente libro social, dejándose expresa

constancia de las personas que participaron de la misma. Con la supervisión de los miembros de la Comisión

Fiscalizadora, se identificará a cada uno de los Accionistas (y/o sus apoderados) participantes de la Asamblea,

quienes emitirán su voto a viva voz. La Comisión Fiscalizadora ejercerá sus atribuciones durante la Asamblea, a fin

de velar por el debido cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y estatutarias, con especial atención de

los requisitos exigidos por la RG 830. Asimismo, se dejará constancia en el acta de los sujetos y el carácter en que

participaron en el acto a distancia, el lugar donde se encontraban, y de los mecanismos técnicos utilizados. Con

la registración a distancia indicada en el punto (3) anterior, la Sociedad informará, en debida forma, al Accionista

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el modo de acceso, a los efectos de su participación en la Asamblea, y los procedimientos establecidos para la

emisión de su voto. NOTA 5: Atento lo dispuesto por el artículo 22, Capítulo II, Título II de las Normas de la CNV, al

momento de inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las

acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y N° de documento de identidad de las personas

físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se

hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Aquella persona que asista a la

Asamblea como representante del titular de las acciones deberá proporcionar los mismos datos que los indicados

más arriba. NOTA 6: Adicionalmente, si el titular de las participaciones sociales fuera un “trust”, fideicomiso o

figura similar, o una fundación o figura similar, sea de finalidad pública o privada, para votar en la Asamblea

deberán dar cumplimiento al artículo 26, Capítulo II, Título II de las Normas de la CNV. NOTA 7: Los Accionistas,

sean éstos personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, a los efectos de dar cumplimiento a la Resolución

General N° 687/2017 de la CNV, deberán informar sus beneficiarios finales, proporcionando nombre y apellido,

nacionalidad, domicilio real, fecha de nacimiento, documento de identidad o pasaporte, CUIT, CUIL u otra forma

de identificación tributaria y profesión. NOTA 8: Se recuerda a los Sres. Accionistas que, en lo que respecta al

ejercicio de sus derechos como accionistas de la Sociedad, su actuación deberá adecuarse a las normas de la Ley

General de Sociedades. En tal sentido se solicita a los Sres. Accionistas que revistan la calidad de sociedad

extranjera, que asistan a la Asamblea a través de mandatario debidamente instituido, acompañando el poder

debidamente emitido en los términos de la Resolución General N° 789/2019 de la CNV. Asimismo para votar en la

Asamblea deberán dar cumplimiento a los artículos 24 y 25, Capítulo II, Título II, de las Normas de la CNV.

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO de fecha 16/07/2021 LUIS PEREZ COMPANC -

Presidente

e. 27/06/2022 N° 47291/22 v. 01/07/2022