WINIK S.A.C.I.F.

WINIK S.A.C.I.F.

SOCIEDAD SIN CUIT. Se efectúa la presente publicación con el objeto de regularizar el funcionamiento ante IGJ.

Por acta de Asamblea del 2/6/22 se resolvió: 1) Modificar los art. 5 y 9 del Estatuto social, quedando redactados

de la siguiente manera: “ARTÍCULO QUINTO: La administración de la sociedad estará a cargo de un directorio

compuesto del número de miembros que fije la Asamblea General Ordinaria, entre un mínimo de uno (1) y un máximo

de 5 (cinco), los que duraran TRES ejercicios en sus funciones, pudiendo ser reelectos. La Asamblea podrá elegir

igual o menor número de directores suplentes por el mismo plazo, a fin de llenar las vacantes que se produjeren y

se incorporarán al Directorio por el orden de su designación. En tanto la sociedad prescinda de la Sindicatura, la

elección de directores suplentes será obligatoria.- Permanecerán en sus cargos hasta que la próxima asamblea

designe reemplazantes. El directorio se reunirá por lo menos una vez cada tres meses. Sus deliberaciones se

transcribirán en un Libro de Actas llevado al efecto. En su primera reunión los directores designados por la Asamblea

designarán un Presidente. El directorio sesionará con la mitad más uno de sus miembros y resolverá por mayoría de

votos de los presentes. En caso de empate, el Presidente o quien lo reemplace desempatará votando nuevamente.

El Directorio determinara el Orden del día de las Asambleas Generales, y no podrán ser puestos en discusión otros

puntos que los que el Directorio o los accionistas, en su caso, hayan fijado”; “ARTÍCULO NOVENO: En garantía por

el cumplimiento de sus funciones, los miembros del Directorio constituirán la garantía correspondiente de acuerdo

a las normas legales aplicables al efecto”. 2) Suprimir el órgano de fiscalización y modificar art. 7 del Estatuto, el

cual queda redactado: “ARTICULO SIETE: Los accionistas tienen derecho de inspección y contralor individual de

los libros y papeles sociales, en los términos del artículo 55 de la ley de sociedades comerciales, prescindiendo

de la fiscalización por sindicatura, excepto que la sociedad resulte comprendida entre las del artículo 299 de la

ley citada”. 3) Designar nuevo directorio por 3 ejercicios: Presidente: Darío Gabriel Zelione, Director Suplente:

Silvio Jaime Winik. Ambos aceptan cargo y constituyen domicilio en la sede social. 4) Trasladar la sede social a

Gualeguaychu 2162, CABA. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 02/06/2022

Julieta Paola Cruzado - T°: 97 F°: 362 C.P.A.C.F.

e. 30/06/2022 N° 48761/22 v. 30/06/2022