EDESAL HOLDING S.A.

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(CUIT 30-71250659-4). Convocase a los señores accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el 5

de agosto de 2022, a las 11 horas en primera convocatoria, que se celebrará a distancia, conforme lo dispuesto por

la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores Nº 830/2020, a través del sistema Microsoft Teams, para

tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Celebración a distancia de la Asamblea General Extraordinaria conforme

lo establecido en la Resolución N° 830/2020 de la CNV. Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2)

Consideración del cambio de denominación y de destino de la reserva facultativa para futuras inversiones, para

que pase a llamarse reserva facultativa para futuros dividendos por ganancias devengadas hasta el 31/12/2017,

y 3) Desafectación parcial de la reserva facultativa para futuros dividendos por ganancias devengadas hasta

el 31/12/2017. Distribución de dividendos. Notas: a) La Asamblea será celebrada respetando las disposiciones

previstas por la Resolución General N° 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores, mediante la utilización

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.952 - Segunda Sección 84 Viernes 1 de julio de 2022

de la plataforma Microsoft Teams. b) Deberá contar con el quórum exigible para las asambleas extraordinarias

y se deberá resolver como primer punto del orden del día la “Celebración a distancia de la Asamblea General

Ordinaria conforme lo establecido en la Resolución N° 830/2020 de la CNV. Designación de dos accionistas para

firmar el acta”, con la mayoría exigible para la reforma del Estatuto Social. c) Para participar de la Asamblea, los

accionistas deberán enviar las constancias de saldo de cuenta de acciones escriturales libradas por Caja de

Valores S.A. a la casilla de correo electrónico (e-mail) msoler@edesal.com.ar. d) Los accionistas que se registren

para participar de la Asamblea deberán enviar a la casilla de correo electrónico (e-mail) msoler@edesal.com.

ar: (i) una dirección de correo electrónico (e-mail) y un teléfono de contacto, (ii) el nombre de la persona que

participará de la asamblea general ordinaria y una copia legible (escaneada o fotografiada) de su D.N.I., (iii) el

plazo para que los accionistas que concurran por sí se inscriban para participar en la Asamblea opera el 1° de

agosto de 2022 a las 18:00 horas, y (iv) a quienes participen de la Asamblea a través de un mandatario, deberán

remitir a la casilla de correo electrónico (e-mail) msoler@edesal.com.ar el instrumento habilitante correspondiente,

suficientemente autenticado hasta el día 1° de agosto del 2022 a las 18:00 horas. e) La Asamblea se desarrollará

mediante la plataforma Microsoft Teams, que permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras,

como también su grabación digital y la correcta identificación de los participantes de la reunión. f) A los accionistas

registrados para participar de la Asamblea se les enviará a la dirección de correo electrónico (e-mail) por ellos

informada conforme lo previsto en el punto d) (i) anterior, un correo que contendrá un código alfanumérico para

identificarlos de forma correcta. Asimismo, se les enviará un instructivo sobre el desarrollo de la Asamblea. g) Se

solicita a los accionistas o representantes de accionistas sumarse a la Asamblea al menos 15 minutos antes de su

inicio, con el fin de no demorar el proceso de registración virtual. Al sumarse a la reunión, deberán identificarse. En

ese momento, les pediremos indicar, (a) en caso de ser accionista, su nombre seguido por el código alfanumérico

enviado y el lugar donde se encuentra y (b) en caso de ser representante de uno o varios accionistas, el nombre

o denominación social del/de los accionistas/s que representa/n, seguido por el código alfanumérico enviado,

y el lugar donde se encuentra. Todos los participantes deberán prender su cámara y micrófono, y permitir a la

plataforma Microsoft Teams que acceda a éstos. Deberán activar los micrófonos para poder hablar. Al momento

de hablar y votar, deberán identificarse claramente, comunicando su nombre o el accionista que representan. La

reunión será grabada digitalmente, conforme lo exigido por la CNV. Los miembros de la Comisión Fiscalizadora

de EDESAL HOLDING S.A. que participen de la asamblea verificarán el cumplimiento de la normativa aplicable.

La firma del Registro de Asistencia a la asamblea se coordinará una vez finalizadas las medidas de emergencia

vigentes. h) Se deja constancia que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 237, segundo párrafo, de la ley

general de sociedades comerciales (N° 19.550), en el supuesto de no reunirse el quórum necesario para celebrar

la asamblea general extraordinaria en primera convocatoria, se procederá a convocar una nueva asamblea general

extraordinaria en segunda convocatoria.

Designado según instrumento privado designación de autoridades de fecha 12/10/2021 CARLOS ANDRES FREI

PARTARRIEU - Presidente

e. 29/06/2022 N° 47931/22 v. 05/07/2022