DANO S.A.

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CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CUIT 30-58028522-4. Se convoca a los Señores Accionistas de DANO S.A. a Asamblea General Ordinaria para el

día 20 de Julio de 2022, en primera convocatoria a las 10 horas, en la sede de Granaderos 50, piso 7mo. “A” de la

Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día:

1ro.- Constitución de la Asamblea y elección de sus autoridades.

2do.- Razones de la convocatoria extemporánea a esta asamblea.

3ro.- Consideración de la Memoria, Estados Contables e Informe del Síndico del 45to.- Ejercicio Económico

finalizado el 31 de diciembre de 2021.

4to.- Consideración y tratamiento de los Resultados Acumulados.

5to.- Consideración de la gestión del Directorio y fijación de su remuneración.

6to.- Designación del número de Directores y su elección por tres ejercicios.

7mo.- Designación del Síndico Titular y Síndico Suplente por tres ejercicios.

8vo.- Designación de dos accionistas para ratificar y firmar el acta.

Transcurrido el plazo legal y estatutario de una hora, la sesión iniciará en segunda convocatoria, con el número de

asistentes y votos presentes a ese momento, conforme lo previsto en el art. 237 de la Ley 19.550 y modificatorias.

El Directorio

DESIGNADO SEGUN INSTRUMENTO privado ACTA directorio de fecha 24/6/2019 Daniel Osvaldo Portugues -

Presidente

e. 04/07/2022 N° 49781/22 v. 08/07/2022