TERMINALES MARITIMAS PATAGÓNICAS S.A.

TERMINALES MARITIMAS PATAGÓNICAS S.A.

CUIT N° 30-66191520-6. Por Acta de Directorio Nº 518 del 17/09/21 se aprobó la renuncia del Presidente y Director

Titular, el Sr. Federico Cesar Caldora. Por Acta de Asamblea Especial de Accionistas Clase “A” Nº 37 del 05/10/21

se resolvió: (i) designar al Sr. Rubén Arnaldo Morgani como nuevo Director Titular por la Clase “A” en reemplazo

del Director renunciante el Sr. Caldora. Morgani aceptó su cargo en ese acto y constituyó domicilio especial en

Av. Leandro N. Alem 1180, piso 10º, C.A.B.A.; (ii) aceptar la renuncia del Director Suplente por la Clase “A”, el Sr.

Daniel Lazo Varas y designar al Sr. Lisandro Flavio Rojas Galliani en su reemplazo, quien aceptó su cargo por

nota aparte y constituyó domicilio especial en Camila O´Gorman 412, Piso 14º, C.A.B.A; y (iii) aceptar la renuncia

del Director Titular por la Clase “A”, Sr. Rodolfo Eduardo Berisso, manteniéndoselo como Director Suplente por la

Clase “A” y aprobar la asunción del Director Suplente por la Clase “A” el Sr. Daniel Gustavo Ciaffone como nuevo

Director Titular por la Clase “A” en reemplazo del Sr. Berisso. En ese acto el Sr. Berisso aceptó su cargo de Director

Suplente y constituyó domicilio especial en Av. Leandro N. Alem 1180, piso 7º, C.A.B.A. y el Sr. Daniel Gustavo

Ciaffone aceptó su cargo y constituyó domicilio especial en Av. Leandro N. Alem 1180, piso 9º, C.A.B.A. Por Acta

de Directorio Nº 519 del 15/10/21 se designó al Sr. Ruben Arnaldo Morgani como nuevo Presidente del Directorio,

quien aceptó en ese acto el cargo y ratificó su domicilio especial en el mencionado anteriormente, y se aceptó la

renuncia del Director Suplente designado por la Clase “B” de accionistas, el Sr. Rubén Pablo Ottosen. Por Acta

de Asamblea Especial de Accionistas clase “B” Nº 38 del 11/11/21 se designó al Sr. Martín Gabriel González como

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.954 - Segunda Sección 65 Martes 5 de julio de 2022

nuevo Director Suplente por la Clase “B” en reemplazo del Sr. Ottosen. El Sr. Gonzalez aceptó su cargo en ese

acto y constituyó domicilio especial en Macacha Güemes 515, CABA.

Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea Especial de Accionistas Clase “A” Nro. 37 de fecha

05/10/2021

Maria Tulia Bruzzon - T°: 78 F°: 959 C.P.A.C.F.

e. 05/07/2022 N° 50246/22 v. 05/07/2022