TORINO AUTOS S.A.

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CUIT 30-71203444-7 Se hace saber que por Asamblea Extraordinaria del 19/04/2022 la totalidad de los accionistas

por unanimidad resolvieron i) reforma de estatuto por modificación del artículo noveno del estatuto, aprobando la

siguiente redacción: “ARTICULO NOVENO: DIRECTORIO. ADMINISTRACIÓN. COMPOSICIÓN. La administración

de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto con el número de miembros que fije la Asamblea

General de Accionistas, entre un mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5) titulares, con mandato por tres

ejercicios, pudiendo ser reelectos. La Asamblea designará suplentes, mientras se prescinda de la Sindicatura

en igual número o menor que los titulares, y por el mismo plazo, a fin de llenar las vacantes en el orden de su

elección. En el caso de directorio unipersonal el director titular ejercerá el cargo de Presidente y tendrá todas las

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.954 - Segunda Sección 16 Martes 5 de julio de 2022

atribuciones inherentes al órgano. En su primera sesión el directorio designará un presidente. En sus reuniones

posteriores y en caso de pluralidad de titulares, podrá designar un vicepresidente, que suplirá al primero en caso

de ausencia o impedimento. El directorio sesiona con la presencia de la mayoría absoluta de sus integrantes y

toma sus decisiones con el voto favorable de la mayoría de los votos presentes. En caso de empate el Presidente

votará nuevamente desempatando en la respectiva resolución del directorio. Se podrá sesionar a distancia por

medios telemáticos, interpretando armónicamente el artículo 158 juntamente con el artículo 150 y el artículo 2

del Código Civil y Comercial de la Nación y/o las normas que en el futuro la reemplacen. La Asamblea fijará la

remuneración de los directores. En garantía de sus funciones cada uno de los directores titulares dará la garantía,

en las condiciones y formas establecidas en el artículo 75 de la Resolución General 7/2005 de la IGJ, 9/2015 o

por las que la reemplacen en el futuro.- La Asamblea podrá resolver la actualización de ese monto.” ii) renovar el

mismo directorio por el plazo de 3 ejercicios según artículo noveno del Estatuto, distribuyéndose los cargos de

la siguiente forma: Presidente Sr. Ruben Alberto Otero; Vicepresidente: Natalia Paula Calvo, Director Suplente:

Rodrigo Ariel Quiroga Irigaray. Todos los directores designados aceptaron su respectivo cargo y constituyeron

domicilio especial en Avenida Corrientes 2817 4º B, C.A.B.A iii) cambio de sede social estableciéndose la misma

en Avenida Corrientes 2817, 4º piso, oficina B, C.A.B.A Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea

de fecha 19/04/2022

Andres Sebastian Bertelegni - T°: 83 F°: 183 C.P.A.C.F.

e. 05/07/2022 N° 50247/22 v. 05/07/2022