CLUB DE CAMPO ARMENIA S.A.

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Convócase a los Señores Accionistas de CLUB DE CAMPO ARMENIA S.A. (CUIT 30-61283602-3) a Asamblea

General Ordinaria a celebrarse el día 03 de Agosto de 2022 en Av. Callao N° 1162 de Capital Federal, a las 18:00

horas en primera convocatoria y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente: ORDEN DEL

DIA: 1°) Designación de dos Accionistas para firmar el acta de la asamblea juntamente con el Presidente; 2°)

Causas de la celebración de la Asamblea fuera del plazo legal; 3º) Consideración de los documentos establecidos

en el artículo 234 de la Ley 19.550, correspondientes al Ejercicio Económico N° 37, finalizado el 31 de Diciembre

de 2021; 4°) Aprobación de la gestión del Directorio que terminó su gestión en fecha 06/12/2021 y aprobación

de la gestión del Directorio electo en la Asamblea de dicha fecha, desde el 06/12/2021 a la fecha de cierre del

ejercicio bajo consideración; 5º) Renovación Parcial del Directorio (Art. 8 del Estatuto Social): Elección de cuatro

(4) Directores Titulares por dos ejercicios; 6º) Elección de cuatro (3) Directores Suplentes por dos ejercicios; 7°)

Elección del Síndico Titular y el Síndico suplente por vencimiento de sus mandatos. Buenos Aires, 15 de Junio de

2022. EL DIRECTORIO”. 2°) Proceder a dar publicidad en el Boletín Oficial autorizando expresamente para tal fin al

Presidente, Daniel Rizian”. No habiendo otros temas a tratar, se levanta la sesión siendo las 13:30 horas, en el día

de la fecha, firmando los presentes.

Designado según instrumento privado acta de directorio 366 de fecha 11/12/2021 Daniel Agop Rizian - Presidente

e. 04/07/2022 N° 49798/22 v. 08/07/2022