S.A. LA NACION

S.A. LA NACION

Se convoca a los Accionistas de SOCIEDAD ANÓNIMA LA NACIÓN, CUIT N° 30-50008962-4, a la Asamblea

General Ordinaria, en primera convocatoria, a celebrarse el día 21 de julio de 2022 a las 11:30 horas, en la sede

social sita en Zepita 3251, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente:

Orden del Día

1) Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta.

2) Consideración de los motivos de la convocatoria fuera de término.

3) Consideración de la documentación a la que se refiere el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente

al ejercicio social N° 113, finalizado el 31/12/2021.

4) Destino del resultado del ejercicio.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.955 - Segunda Sección 81 Miércoles 6 de julio de 2022

5) Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio social finalizado el

31/12/2021.

6) Remuneración del Directorio.

7) Consideración de la necesidad de exceder los límites establecidos en el artículo 261 de la ley 19.550 en la

fijación de la remuneración del Directorio.

8) Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.

9) Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección. Distribución de cargos.

10) Consideración del pago de anticipos de honorarios al Directorio por la gestión durante el ejercicio social 2022.

11) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 21/09/2021 JULIO

CESAR SAGUIER - Presidente

e. 30/06/2022 N° 48555/22 v. 06/07/2022