ERLIS S.A.

ERLIS S.A.

CUIT 30713737808. Escritura 69. FOLIO 209. 27/6/2022. Registro 1972. Trascripción del Acta de Asamblea General

ordinaria y extraordinaria n° 4 del 17/03/2020, por las cuales se resuelve: A) Directorio: PRESIDENTE: Lisandro

GRANADOS, argentino, nacido el 14/5/1975, DNI 24566703, CUIT 20245667036, divorciado, domiciliado en

Paraguay 610, 9°, Rosario, Santa Fe; DIRECTOR SUPLENTE: Ernesto Ignacio José GRANADOS, nacido el 3/3/1952,

DNI 10067028, CUIT 20100670284, casado, domiciliado en José Ingenieros 9076, Rosario Santa Fe; ambos

argentinos y abogados. Los integrantes del directorio aceptaron los cargos para los cuales fueron designados

y constituyeron domicilios especiales en Av. Callao 569, 4° CABA. B) REORMA: Se reformar el artículo 4° del

estatuto social, en los siguientes términos: “ARTÍCULO CUARTO: La sociedad tiene por objeto: (i) prestar servicios

fiduciarios, actuar como fiduciante y/o beneficiaria y desempeñarse como Fiduciaria de Fideicomisos, exceptuados

los Fideicomisos Financieros, quedándole vedado ofrecerse al público para actuar como tal y/o desempeñarse

como fiduciaria financiera para lo cual se requerirá autorización del organismo de contralor de los mercados de

valores; (ii) realizar actividades económicas tipificadas como de inversión, conforme a lo previsto por el art. 31

de la Ley 19.550. Dentro de este concepto podrá realizar por cuenta propia y/o asociada a terceros, en cualquier

lugar de la República o en el exterior según las leyes del país respectivo, una, varias o todas las actividades que a

continuación se detallan con relación a la inversión de fondos para: a) Participar como accionista en sociedades

constituidas o a constituirse, agrupaciones en colaboración o unión transitoria de empresas, para administrar

fondos, fideicomisos y/o cualquier otro emprendimiento empresario que lo requiera.; b) Realizar inversiones en

acciones de entidades financieras constituidas o a constituir conforme a la ley de Entidades Financieras o en

sociedades accionistas de las mismas; c) Adquirir y vender títulos públicos y/o privados que se coticen o no en

bolsas o mercados de valores del país o del extranjero; d) Realizar aportes y/o inversiones de capital en empresas

o sociedades, operaciones de préstamos de dinero con capitales propios, constitución y/o transferencias de

hipotecas y demás derechos reales; e) Realizar aportes y/o inversiones de capital en negocios referidos a las

actividades inmobiliaria, fabricación, industrialización y venta interna y/o externa de paneles industriales, de

construcción, agropecuaria, vitivinícola y/o cualquier otro comercio, industria o actividad lícita en general; f) Recibir

toda clase de préstamos sean de origen nacional o internacional, para ser aplicados al objeto social. Queda

expresamente excluido del objeto social las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras o

cualesquiera otras en las que se requiera el aporte de fondos de terceros para la sociedad. Para la consecución

de este objeto podrá: a) gestionar préstamos bancarios o personales, extender garantías, abrir cuentas bancarias,

plazos fijos o cajas de ahorro, comprar o vender bonos, operar con moneda extranjera, formar Agrupaciones de

Colaboración Empresaria o Unión Transitoria de Empresas (UTE), trading, consorcios empresarios, joint venture,

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.956 - Segunda Sección 8 Jueves 7 de julio de 2022

integrar cámaras y/o federaciones o confederaciones y todo contrato que se relacione directa o indirectamente

con el objeto social y sea de beneficio societario, autorizado o no prohibido por la Ley 22.285; b) Presentarse ante

cualquier autoridad judicial o administrativa, con plenitud de sus facultades en defensa de sus intereses y ejercicio

de sus derechos; c) Establecer dependencias y sucursales, contratar la publicidad de toda clase de productos

lícitos y que estén en el comercio, así como de personas o instituciones, públicas o privadas, que lo soliciten;

publicitar su objeto social en cualquier medio oral, escrito o televisado; hacer registrar y usufructuar, arrendar y

adquirir en propiedad, marcas de fábrica o de comercio, patentes de invención, privilegios, etc., sean nacionales

o extranjeros. A los efectos del cumplimiento de las tareas técnicas la sociedad podrá contratar el asesoramiento

de profesionales matriculados y personal en las especialidades que corresponda”. Autorizado según instrumento

público Esc. Nº 69 de fecha 27/06/2022 Reg. Nº 1972

María Rosa Cohen de Zaiat - Matrícula: 4176 C.E.C.B.A.

e. 07/07/2022 N° 50874/22 v. 07/07/2022