HAROLD HYLAND S.A.

HAROLD HYLAND S.A.

CONVOCATORIA

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria CONVOCATORIA. Se convoca a los Sres. accionistas de HAROLD

HYLAND S.A., CUIT 30-59823591-7., a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad

a celebrarse el día 27 de julio de 2022, a las 15 horas en primera convocatoria, y a las 16 horas en segunda

convocatoria, que tendrá lugar en Avenida Corrientes 485, 4° piso, C.A.B.A.; a fin de considerar los siguientes

puntos del Orden del Día: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea. 2°) Ratificación de

las resoluciones adoptadas por las Asamblea de Accionistas y el Directorio de la sociedad mientras se encontraba

vigente el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y normas modificatorias y complementarias del PEN.

3°) Motivos de la convocatoria fuera de término para el tratamiento del Ejercicio Social N° 39, finalizado el 31 de

marzo de 2021. 4°) Rectificación y aprobación de la Memoria correspondiente al Ejercicio Social N° 38 finalizado

el 31 de marzo de 2020. 5°) Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1º de la Ley General de

Sociedades Nº 19.550 correspondiente al ejercicio al 31 de marzo de 2021 y del estado de situación patrimonial

e informe del auditor confeccionados al 31 de marzo de 2021. 6°) Consideración de la documentación prevista

en el art. 234 inc. 1º de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 correspondiente al ejercicio al 31 de marzo de

2022 y del estado de situación patrimonial e informe del auditor confeccionados al 31 de marzo de 2022. 7°)

Consideración del balance especial de reducción de capital al 31 de mayo de 2022. 8°) Consideración de la compra

de 1.800.000 acciones de la Sociedad ordinarias, nominativas no endosables, de $ 0,10 v/n c/u, de un voto por

acción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 220, inc. 1º), de la Ley General de Sociedades Nº 19.550.

Aprobación de los términos y condiciones de la operación de compra por la Sociedad de dichas acciones. 9º)

Reducción voluntaria del capital social en la suma de $ 180.000 en los términos del artículo 203 de la Ley General

de Sociedades Nº 19.550. 10º) Reforma del artículo cuarto del Estatuto Social a efectos de consignar el nuevo

capital social de $ 720.000. 11º) Aprobación de la gestión del Directorio correspondiente a los ejercicios finalizados

el 31 de marzo de 2021 y al 31 de marzo de 2022. 12°) Designación de un nuevo Directorio conforme a las pautas

del Estatuto Social. 13°) Autorizaciones para las inscripciones que correspondan en la Inspección General de

Justicia. La Asamblea se celebrará en Avenida Corrientes 485, 4° piso, C.A.B.A., adonde los accionistas deberán

efectuar las comunicaciones de ley, confirmando la asistencia a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

con tres días hábiles de anticipación a dicha reunión, descontando la fecha de la Asamblea. Designado según

instrumento privado Acta de Directorio Notarial de fecha 4/01/2019. Ricardo Antonio Hyland - Presidente

Designado según instrumento privado acta asamblea 35 de fecha 4/1/2019 ricardo antonio hyland - Presidente

e. 07/07/2022 N° 50826/22 v. 13/07/2022