BRITISH AMERICAN TOBACCO ARGENTINA S.A. INDUSTRIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA

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CUIT: 30-50111266-2. Se convoca a los señores accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de BRITISH

AMERICAN TOBACCO ARGENTINA S.A.I.C. y F., la cual se llevará a cabo el día 22 de julio de 2022 a las 15 hs.

en primera convocatoria y a las 16 hs. en segunda convocatoria. La asamblea se celebrará la calle San Martín

140, piso 22°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1. Designación

de dos accionistas que firmarán el acta junto con el señor Presidente. 2. Razones para la convocatoria fuera del

plazo legal. 3. Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del

Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Informe de los Auditores e Informe del Síndico,

correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021. 4. Tratamiento del resultado del ejercicio. 5.

Consideración de la gestión de los señores directores, gerentes y el señor Síndico. 6. Tratamiento de los honorarios

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.957 - Segunda Sección 66 Viernes 8 de julio de 2022

correspondientes a los integrantes del Directorio y la Sindicatura. Ratificación de las remuneraciones percibidas por

los Señores directores y el síndico en exceso de lo previsto por el art. 261 de la Ley 19.550 con relación al ejercicio

económico cerrado el 31 de diciembre de 2021. 7. Remuneración del contador dictaminante de la documentación

correspondiente al ejercicio 2020. 8. Tratamiento de la renuncia presentada por el director Leonel Alberto Huertas

González. Determinación del número de miembros del Directorio y designación de los mismos por el término de

un año. 9. Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente. 10. Designación del contador que dictaminará sobre el

Balance del ejercicio 2022 y determinación de su remuneración. Para asistir a la Asamblea General Ordinaria los

señores Accionistas deberán cursar comunicación o presentarse en nuestra sede social, sita en la calle San Martín

140, piso 14°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 10 a 15 horas, hasta el 18 de julio de 2022, inclusive, a fin de

que se los inscriba en el libro de asistencia correspondiente. En todos los casos los señores Accionistas deberán

concurrir con su documento de identidad y sus apoderados deberán asimismo presentar el poder que los faculte

para representar debidamente a sus mandantes.

Designado según instrumento privado acta directorio 1012 del 11/8/2021 JUAN PABLO PARDO CAMPOS -

Presidente

e. 04/07/2022 N° 49742/22 v. 08/07/2022