TGLT S.A.

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

CUIT 30-70928253-7. Se convoca a los Señores Accionistas de TGLT S.A. (la “Sociedad”) a Asamblea General

Extraordinaria a celebrarse el día 9 de agosto de 2022 a las 11:00 horas en primera convocatoria que se celebrará

–conforme lo dispuesto en el Artículo Décimo Primero del Estatuto Social– mediante el sistema Microsoft Teams®,

a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º. Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea;

2º. Consideración del cambio de denominación social. Reforma del Artículo Primero del Estatuto Social y emisión

de un texto ordenado; y

3º. Otorgamiento de autorizaciones para la realización de los trámites y presentaciones necesarios para la obtención

de las inscripciones correspondientes.

_________________________

NOTA 1: Se recuerda a los señores accionistas que Caja de Valores S.A., domiciliada en 25 de Mayo 362 PB,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lleva el registro de acciones escriturales de la Sociedad. A fin de asistir a

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.957 - Segunda Sección 74 Viernes 8 de julio de 2022

la Asamblea, deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja

de Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, en la

sede social de la Sociedad sita en Miñones 2177, Piso 1° “B”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o a la casilla de

mail inversores@tglt.com, en cualquier día hábil y en el horario de 10:00 a 18:00 horas, y hasta el día 3 de agosto

de 2022 hasta las 18:00 horas inclusive, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238, primera parte,

de la de la Ley General de Sociedades N° 19.550. Sin perjuicio de ello, en el caso de tratarse de apoderados

deberá remitirse a la entidad con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración el instrumento habilitante

correspondiente, suficientemente autenticado. Cuando el accionista sea una persona jurídica u otra estructura

jurídica, deberá cumplimentar con lo exigido en los artículos 24 a 26, Capítulo II, Título II, de las Normas de CNV

(T.O. 2013). Al momento de registrarse, les solicitamos informar sus datos de contacto (teléfono, dirección de

correo electrónico y domicilio) a fin de mantenerlos al tanto de eventuales medidas que se dispongan respecto de

la celebración de la Asamblea. La Sociedad entregará a los Accionistas los comprobantes de recibo que servirán

para la admisión a la Asamblea.

NOTA 2: La documentación a considerarse se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas en la sede social

de la Sociedad.

NOTA 3: La reunión se realizará mediante el sistema Microsoft Teams®, el cual garantiza: (i) la libre accesibilidad a

la reunión de todos los accionistas que se hayan registrado a la misma, con voz y voto; (ii) la transmisión simultánea

de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión; y (iii) la grabación de la reunión en soporte

digital. Los apoderados deberán remitirnos con al menos cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración

de la Asamblea el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado a la casilla de correo

mencionada en la NOTA 1. La reunión celebrada de este modo será grabada en soporte digital y su copia se

conservará en copia digital por el término de cinco (5) años estando a disposición de cualquier accionista que la

solicite y será transcripta en el correspondiente libro social, dejándose expresa constancia de las personas que

participaron de la misma. Con la supervisión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, se identificará a cada

uno de los accionistas (y/o sus apoderados) participantes de la Asamblea, quienes emitirán su voto a viva voz. La

Comisión Fiscalizadora, ejercerá sus atribuciones durante la Asamblea, a fin de velar por el debido cumplimiento

a las normas legales, reglamentarias y estatutarias. Asimismo, se dejará constancia en el acta de los sujetos y el

carácter en que participaron en el acto a distancia, el lugar donde se encontraban, y de los mecanismos técnicos

utilizados. Con la registración, desde la Secretaría del Directorio de la Sociedad se informará, en debida forma, al

accionista el modo de acceso, a los efectos de su participación en la Asamblea, y los procedimientos establecidos

para la emisión de su voto.

NOTA 4: Se recuerda a los Sres. Accionistas que, conforme lo establecido por las Normas de la CNV T.O. 2013,

cuando los accionistas sean personas jurídicas, locales o extranjeras, (i) deberán informar los beneficiarios finales

titulares de las acciones que conforman el capital social de la sociedad extranjera y la cantidad de acciones con

las que votarán, a tal fin deberán consignar el nombre y apellido, nacionalidad, domicilio real, fecha de nacimiento,

documento nacional de identidad o pasaporte, CUIT, CUIL u otra forma de identificación tributaria y profesión, y

(ii) deberá acreditar el instrumento en el que conste su inscripción en los términos del Artículo 118 o 123 de la Ley

General de Sociedades Nro. 19.550 y sus modificatorias, y el representante designado a los efectos de efectuar la

votación deberá estar debidamente inscripto en el Registro Público que corresponda o acreditar ser mandatario

debidamente instituido.

NOTA 5: Adicionalmente, si el titular de las participaciones sociales fuera un “trust”, fideicomiso o figura similar,

o una fundación o figura similar, sea de finalidad pública o privada, para votar en la Asamblea deberán dar

cumplimiento al Artículo 26, Capítulo II, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores T.O. 2013.

NOTA 6: Se recuerda a los Sres. Accionistas que la Comisión Nacional de Valores requiere el cumplimiento de los

recaudos establecidos en el Capítulo II del Título II de sus Normas (N.T. 2013).

NOTA 7: Se ruega a los Sres. Accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora

prevista para la realización de la Asamblea en la sala de la plataforma Microsoft Teams®.

Francisco Cosme Jose Sersale de Cerisano – Presidente del Directorio

Designado mediante instrumento privado, Acta de Directorio del día 16/07/2021

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 16/07/2021 FRANCISCO COSME JOSE

SERSALE DE CERISANO - Presidente

e. 04/07/2022 N° 49379/22 v. 08/07/2022