RINCON DE LAS CAÑUELAS S.A.

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CUIT 33-70742041-9 Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, para el 28 de julio de

2022, a las 10:00 y 11:00 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en la sede de Viamonte 1532,

primer piso, Oficina 1, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Asamblea habrá de considerar el siguiente orden

del día: (1) Designar dos Accionistas para aprobar y firmar el Acta de la reunión; (2) Consideración del llamado fuera

de termino; (3) Documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1, de la ley 19.550 correspondiente al Ejercicio

Económico Nro. 22, finalizado el 31/12/2021; (4) Gestión del directorio por el ejercicio Nro. 22 y su remuneración;

(5) Desafectación de Reserva Facultativa; (6) Destino del resultado del Ejercicio Económico Nro. 22, finalizado el

31/12/2021. (7) Acciones a tomar frente a la finalización de actividades de la empresa. Evaluación de posibilidades.

(8) Determinar el número de integrantes del directorio y proceder a su elección por dos ejercicios económicos.

Designar directores suplentes. – Nota: Los Accionistas deberán comunicar su asistencia con al menos tres días

hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea en la sede social o enviando un correo

electrónico a cefis@rocketmail.com.

Designado según instrumento privado Acta de asamblea de fecha 21/2/2020 Carlos Maria Gonzalez Fischer -

Presidente

e. 07/07/2022 N° 50848/22 v. 13/07/2022