HOTELES EL BOSQUE S.A.

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33-51734640-9.Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de Julio de 2022, a las 15:00 hs. en

primera convocatoria y a las 16:00 hs. en segunda convocatoria, a realizarse en la sede social, Montevideo 373

6º Piso “64”, Capital Federal, con el fin de tratar el siguiente Orden del Dia: 1) Consideración de las causas del

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.959 - Segunda Sección 80 Martes 12 de julio de 2022

llamado a Asamblea fuera de los términos legales2) Consideración de la documentación consignada en el artículo

234, inc. 1, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico N° 55, finalizado el 31 de Diciembre de 2021.3)

Consideración del Resultado del Ejercicio. 4) Consideración de la gestión del Directorio. 5) Designación de dos

accionistas para firmar el acta.

DESIGNADO SEGUN INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA N° 57 DEL 03/11/2021 HERNAN ARIEL

RECALDE - Presidente

e. 08/07/2022 N° 51714/22 v. 14/07/2022