PINAR DE REIMS S.A.

PINAR DE REIMS S.A.

CUIT 33-71031101-9 convocarse a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

para el día 27/07/2022 a las 16:00 hs. en 1ra.convocatoria y a las 17:00 hs. en 2da. convocatoria en la oficina sita en

Avda. Córdoba 838, piso 14, de C.A.B.A. para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Elección de dos accionistas

para la firma del acta; 2.Venta del predio sito en la calle Argos 2924 – Pinamar y de los activos Societarios conforme

solicitudes de los accionistas Lopes y Midaglia; 3. Reforma de estatuto social; domicilios de correo electrónico,

asambleas RES IGJ 11/20 y concordantes y otras reformas; 4. Apertura de cuenta bancaria o mecanismos

alternativos para aportes de los accionistas y/o aportes de fondos para enfrentar los gastos societarios; 5. Estado

de cuentas, contabilidad, registros y documentación social y acciones a tomar; 6. Responsabilidades de los

directores anteriores y acciones a tomar; 7. Aumento de capital social pendiente de ejecución desde asambleas

anteriores; 8. Funciones técnico-administrativas del directorio y remuneración; 9. Mantenimiento o modificación de

domicilio social. JUAN CARLOS GROSSO. PRESIDENTE.

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA de fecha 22/02/2022 JUAN CARLOS GROSSO -

Presidente

e. 08/07/2022 N° 51283/22 v. 14/07/2022