N° 53154/22 Aviso del Boletín Oficial
AGL CAPITAL S.A.
Texto del aviso
AGL CAPITAL S.A.
CUIT N° 30-71090704-4 Convócase a los accionistas de AGL CAPITAL S.A. a Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día 04 de agosto de 2022, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y a las 12:00 horas en segunda
convocatoria, en la sede social sita en Mariscal Antonio José de Sucre 1530, oficinas 902 y 903, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: “1) designación de dos accionistas para aprobar y firmar
el acta de asamblea; 2) Consideración del atraso en convocar a Asamblea General Ordinaria; 3) Consideración de
los documentos prescriptos por el artículo 234 inc. 1º y concordantes de la Ley Nº 19.550 y sus modificatorias,
correspondientes al ejercicio económico de la sociedad finalizado el 31 de diciembre del 2021; 4) Consideración de
los resultados del ejercicio; 5) Tratamiento de la gestión del Directorio en el ejercicio bajo consideración. Retribución
del Directorio en exceso del máximo establecido en el artículo 261 de la Ley 19.550; 6) Fijación del número de
directores titulares y suplentes y designación de los mismos por el término de tres ejercicios; 7) Designación de
un síndico titular y un síndico suplente por el término de un ejercicio; y 8) Conferir las autorizaciones necesarias
con relación a lo resuelto en los puntos precedentes”. Nota: Se recuerda a los accionistas que deberán comunicar
asistencia a la sociedad para su registro en el Libro de Asistencia a Asamblea, de conformidad con el artículo 238
de la Ley 19.550, hasta el día 29 de Julio de 2022 inclusive, Mariscal Antonio José de Sucre 1530, oficinas 902 y
903, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día hábil y en el horario de 10:00 a 17:00 horas. Firmado:
Mariano Sebastián Weil. Presidente designado por Asamblea Ordinaria de Accionistas de fecha 10/05/2019.
Designado según instrumento publico esc 444 de fecha 5/8/2019 reg 1213 mariano sebastian weil - Presidente
e. 13/07/2022 N° 53154/22 v. 19/07/2022