CONFORTEL S.A.

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CUIT 30-69434088-8 -CONVOCATORIA- Citase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en primera

y segunda convocatoria a celebrarse el día 5 de agosto de 2022, a las 12 y 13 horas respectivamente, en la

sede social sita en Montevideo 337, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente: ORDEN DEL

DIA 1º) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta. 2º) Motivo del atraso en el llamado a

Asamblea; 3º) Consideración de la documentación establecida en el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550 (t.o. 22.903)

correspondiente al Ejercicio Económico Nº25 cerrado el 31 de diciembre de 2021; 4º) Consideración de la Gestión

del Directorio. 5º) Consideración de Resultados No Asignados. 6º) Retribución al Directorio (aplicación artículo 261

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.961 - Segunda Sección 85 Jueves 14 de julio de 2022

Ley 19.550) 7º) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes, por vencimiento de mandato, de acuerdo

al Estatuto y su elección. NOTA: Se recuerda a los Accionistas los requerimientos del Artículo 238 de la Ley 19.550

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 15/3/2022 diego fernando gonzalez - Presidente

e. 12/07/2022 N° 52740/22 v. 18/07/2022