FRATELLI BRANCA DESTILERIAS S.A.

FRATELLI BRANCA DESTILERIAS S.A.

CUIT: 30-50415535-4. Se convoca a los Sres. Accionistas de FRATELLI BRANCA DESTILERÍAS S.A. (la “Sociedad”)

a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 09/08/2022, a las 10:00 horas en primera

convocatoria, a celebrarse a distancia conforme lo dispuesto por el Art. 14° del estatuto social, mediante el sistema

“Microsoft Teams”, para tratar el siguiente Orden del Día: (i) Autorización para firmar el acta; (ii) Consideración de

la actuación de los Señores Enrique Luis Scalone y Juan Pablo Scalone como Director Titular y Director Suplente

de la Sociedad, respectivamente; (iii) Determinación de los honorarios de los Señores Enrique Luis Scalone y

Juan Pablo Scalone; (iv) Fijación de miembros del Directorio y consideración del reemplazo de los Directores

Salientes; (v) Ratificación de la desafectación total de la reserva facultativa oportunamente constituida para futura

distribución de dividendos y su aplicación al pago de dividendos en efectivo resuelta por Acta de Directorio

N° 366; y, (vi) Autorizaciones. Se recuerda a los Sres. Accionistas que, para poder concurrir a la Asamblea, deberán

comunicar su asistencia en la sede social de la Sociedad de lunes a viernes, de 10:00 a 18:00 horas, o a través

del correo electrónico canela.vallejos@mcolex.com, con 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la misma (Art.

238 LGS). Al momento de registrarse, les solicitamos informar sus datos de contacto (teléfono, dirección de correo

electrónico y domicilio) a fin de mantenerlos al tanto de eventuales medidas que se dispongan respecto de la

celebración de la Asamblea. La información requerida para el acceso al sistema será proporcionada a la dirección

de correo electrónico informada al momento de comunicar asistencia. Se deja constancia que los documentos

a ser considerados por la Asamblea se encuentran a disposición en formato digital y podrán ser solicitados por

los accionistas al correo electrónico informado a los fines de comunicar asistencia. Designado según instrumento

privado acta directorio 339 de fecha 20/03/2019. Niccolo Branca – Presidente

Designado según instrumento privado acta directorio 339 de fecha 20/3/2019 niccolo branca - Presidente

e. 13/07/2022 N° 52804/22 v. 19/07/2022