POL-KA PRODUCCIONES S.A.

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(CUIT 30-67822531-9). Convócase a los Sres. Accionistas de POL-KA Producciones S.A. a Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 10 de agosto de 2022 a las 14.00 horas en primera convocatoria

y a las 15.00 horas en segunda convocatoria, a ser celebrada en la calle Florida 954 CABA (no es la sede social)

a fin de considerar los siguientes puntos del orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de las razones por las cuales la documentación del Artículo 234, inciso 1ro. de la Ley 19.550

correspondiente a los ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2021

es tratada fuera del término legal. 3) Consideración de la documentación del Artículo 234, inciso 1ro. de la Ley

19.550 correspondiente al ejercicio económico de POL-KA PRODUCCIONES S.A. finalizado el 31 de diciembre

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.962 - Segunda Sección 36 Viernes 15 de julio de 2022

de 2020. 4) Consideración de la documentación del Artículo 234, inciso 1ro. de la Ley 19.550 correspondiente al

ejercicio económico de POL-KA PRODUCCIONES S.A. finalizado el 31 de diciembre de 2021. 5) Consideración del

destino del resultado del ejercicio correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2020 y

31 de diciembre de 2021. Absorción de las pérdidas acumuladas en la Sociedad mediante la desafectación total

de las cuentas Reserva Facultativa y Reserva Legal, y la desafectación parcial de la cuenta Prima de Emisión. 6)

Consideración de la gestión de los Sres. Directores de la Sociedad durante el ejercicio económico finalizado el 31

de diciembre de 2021. 7) Consideración de la remuneración del Directorio por el ejercicio económico finalizado el

31 de diciembre de 2020 en exceso de lo previsto en el artículo 261 de la Ley General de Sociedades en virtud de

las tareas técnico administrativas desarrolladas por el Director titular Adrián Schwartz Kirzner. 8) Consideración

de la remuneración del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021. 9) Designación

de miembros titulares del Directorio. Delegación en el Directorio de la distribución de cargos. 10) Determinación

del número y designación de miembros suplentes del Directorio. 11) Consideración de la gestión de los miembros

de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021. 12) Consideración

de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico finalizado el 31 de

diciembre de 2021. Autorización al Directorio a pagar anticipos de honorarios a los miembros de la Comisión

Fiscalizadora por las tareas desarrolladas durante el ejercicio económico 2022, ad referéndum de la Asamblea que

considere la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 13) Consideración de la Información

Financiera con Fines Especiales al 18 de diciembre de 2020. 14) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias

con relación a lo resuelto en los puntos precedentes. Se deja constancia que (i) se pondrá a disposición de los

accionistas en la sede social, copia de la documentación a ser considerada en los puntos 3), 4) y 13) del orden del

día; y (ii) la Asamblea será celebrada de forma presencial debiendo los accionistas comunicar su asistencia en la

sede social de conformidad con lo previsto en el artículo 238 de la Ley General de Sociedades.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 27/5/2021 ALBERTO PEDRO MARINA - Presidente

e. 15/07/2022 N° 54110/22 v. 21/07/2022