CARNE HEREFORD S.A.

CARNE HEREFORD S.A.

CUIT 30-70713918-4 - Se convoca a los señores accionistas de Carne Hereford S.A. a la Asamblea General

Ordinaria a celebrarse el día 2 de Agosto de 2022, a las 15:30 horas, en primera convocatoria, y a las 16:30 horas,

en segunda convocatoria en la calle Manuel Obarrio 2948, CABA, a fin de considerar el siguiente orden del Día:

1) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea General Ordinaria se celebra fuera del término

estatutario.

2) Tratamiento de la documentación del artículo 234, inciso 1°, Ley General de Sociedades, correspondiente al

balance finalizado el 31/12/2021.

3) Consideración y destino del resultado del ejercicio cerrado el 31/12/2021.

4) Consideración de lo actuado por el directorio y de su remuneración.

5) Designación de autoridades y Comisión Fiscalizadora.

6) Designación de dos accionistas para firmar el acta, juntamente con el Señor Presidente, al momento de la

transcripción al Libro pertinente.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 172 de fecha 21/12/2020 RICARDO SMITH ESTRADA

- Presidente

e. 13/07/2022 N° 53114/22 v. 19/07/2022