MINARMCO S.A.

MINARMCO S.A.

CUIT Nº 30-59214850-8. Convócase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a la vez para el 5 de agosto de 2022 a

las 11:00 en primera convocatoria y segunda convocatoria a las 12:00 del mismo día, ambas en Avenida Córdoba

1233, piso 2°, Ciudad de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente orden del día: 1º) Explicación de las razones

que motivaron la convocatoria fuera del plazo legal para la consideración de la documentación del artículo 234,

inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente a los ejercicios económicos Nº 37 finalizado el 31/10/2018, Nº 38

finalizado el 31/10/2019 y Nº 39 finalizado el 31/10/2020; 2º) Consideración de los documentos del artículo 234,

inciso 1º de la Ley 19.550 correspondientes a los ejercicios económicos Nº 37 finalizado el 31/10/2018, Nº 38

finalizado el 31/10/2019 y Nº 39 finalizado el 31/10/2020. Dispensa al Directorio de confeccionar las Memorias

conf. art. 307 de las Normas de IGJ; 3º) Consideración de los resultados económicos de los ejercicios y eventual

absorción de pérdidas con las reservas y la cuenta de ajuste de capital; 4º) Consideración de la gestión del

Directorio; 5º) Remuneración del Directorio; 6º) Fijación del número de directores titulares y suplentes y designación

de los mismos; 7°) Consideración de la venta de tres inmuebles de la Sociedad; 8º) Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta. Nota: Se recuerda a los accionistas que para asistir a la Asamblea deberán efectuar

el depósito de sus acciones o certificado bancario, o bien informar en forma fehaciente de su intención de hacerlo

en Avenida Córdoba 1233, piso 2°, Ciudad de Buenos Aires, con tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada

para la Asamblea en el horario de 14:00 a 17:00.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORD Y EXTRAORD 02/10/2018 ALBERTO

EDUARDO MAGLIARELLI - Presidente

e. 13/07/2022 N° 52796/22 v. 19/07/2022