N° 53201/22 Aviso del Boletín Oficial
RALUX S.A.I.C.
Texto del aviso
RALUX S.A.I.C.
CUIT: 30-53925866-0. Convóquese a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a
realizarse el 1/08/2022, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria para
tratar el siguiente Orden del Día: Punto 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. Punto
2º) Consideración de la ratificación y/o rectificación de las asambleas relativas al aumento de capital resuelto
por la Asamblea General Extraordinaria del 3 de enero 2020. Punto 3º) Consideración de las razones por las
cuales la Asamblea se celebra fuera del término legal establecido en el artículo 234, Ley General de Sociedades
Nº 19.550, último párrafo. Punto 4°) Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inciso 1, Ley
General de Sociedades Nº 19.550 correspondientes al ejercicio económico Nº 56 finalizado el 31 de diciembre
de 2021. Punto 5º) Consideración de los resultados del ejercicio económico Nº 56 cerrado al 31 de diciembre de
2021. Consideración de la situación de patrimonio neto negativo. Punto 6º) Consideración de la gestión de los
Directores. Punto 7º) Consideración de la remuneración de los Directores. Punto 8º) Consideración de la fijación del
número de miembros del Directorio y designación de sus miembros Titulares y Suplentes. Punto 9º) Designación
de las personas facultadas para tramitar la conformidad administrativa y las inscripciones de las resoluciones
de la Asamblea ante los registros pertinentes. Los accionistas deberán comunicar su asistencia en el lugar de
celebración de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en Avda. Santa Fe 931, Piso 4, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 17:00 horas. Designado según instrumento privado,
acta asamblea de fecha 10/7/2019, Florent Francois Philippe Briffod – Presidente.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 10/7/2019 florent francois philippe briffod -
Presidente
e. 13/07/2022 N° 53201/22 v. 19/07/2022