MADERO HARBOUR S.A.

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CUIT 33-65747663-9

Convocatoria a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 12 de Agosto de 2022 a las 15:00 horas en primera

convocatoria y 16:00 horas en segunda convocatoria en caso de fracasar la primera, en el domicilio sito en Lola

Mora 421, 3° piso, Of. 304, Dique I, Puerto Madero, CABA, para tratar el siguiente orden del día:

1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2°) Razones por la que la Asamblea fue convocada fuera de término;

3°) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inc 1° de la Ley 19.550 correspondiente al

ejercicio económico finalizado el 30 de Noviembre de 2021;

4°) Consideración del resultado del ejercicio económico cerrado al 30 de Noviembre de 2021 y su destino;

5°) Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura durante el ejercicio económico cerrado el 30 de

Noviembre de 2021;

6°) Consideración de los honorarios del Directorio en su caso en exceso del límite del artículo 261, último párrafo,

de la ley general de Sociedades;

7°) Consideración de los honorarios del Sindicatura;

8°) Elección de Sindico Titular y Suplente;

9°) Autorizaciones.

El señor Presidente deja constancia que la presente Asamblea se realizará presencialmente en la citada dirección,

permitiendo la participación a distancia de todos aquellos accionistas, directores y/o síndico que se encuentren

comprendidos dentro de un grupo de riesgo o prefieran asistir preventivamente en la modalidad remota a través

de la plataforma ZOOM en el marco de la vigencia de medidas adoptadas como consecuencia del estado de

emergencia sanitaria en virtud de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 260/2020, N° 297/2020,

prorrogados por el DNU N.º 867/2021 hasta el 31 de diciembre de 2022, normas sucesivas y complementarias del

Poder Ejecutivo Nacional. Asimismo, informa que:

(1) La plataforma utilizada para la celebración de la presente Asamblea permite: (a) la libre accesibilidad de todos

los participantes a la reunión; (b) la transmisión en simultáneo de audio y video; (c) la participación con voz y

voto de todos los participantes de la reunión; y (d) la posibilidad de grabar la reunión en soporte digital, todo ello

de acuerdo a los requerimientos de la Resolución General N° 11/2020 y 46/2020 de la Inspección General de

Justicia; (2) Podrá accederse a la plataforma ZOOM mediante el link que será remitido junto con el instructivo de

acceso y desarrollo del acto asambleario a los accionistas que comuniquen su asistencia a la Asamblea General

Ordinaria de Accionistas mediante correo electrónico, de acuerdo a lo indicado en el punto siguiente; (3) los

accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas mediante correo

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.965 - Segunda Sección 86 Miércoles 20 de julio de 2022

electrónico dirigido a la siguiente dirección: accionistas2021@maderoharbour.com, con no menos de tres (3) días

hábiles de anticipación a la fecha de la misma Salvo que se indique lo contrario, y a los fines de informar el link

de la videoconferencia, se utilizará la dirección del correo electrónico desde donde cada accionista comunique

su asistencia; (4) en el caso de tratarse de apoderados deberá remitirse a la Sociedad con tres (3) días hábiles

de antelación a la celebración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas el instrumento habilitante

correspondiente, suficientemente autenticado; (5) al momento de ingresar a la Asamblea General Ordinaria de

Accionistas, se deberá informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación

social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral

de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; y

domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados por quien asista a la

Asamblea General Ordinaria de Accionistas como representante del titular de las acciones correspondientes; (6)

la firma del Registro de Asistencia a la Asamblea de Accionistas se coordinará una vez levantadas las medidas de

emergencia vigentes; (7) al momento de la votación, cada accionistas será preguntado sobre su voto acerca de las

mociones propuestas, a fin de que emita el mismo con audio e imagen que asegure su verificación en cualquier

instancia; y (8) se ruega a los accionistas conectarse con anticipación a la hora prevista para la realización de la

Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 01/06/2021 IVAN GINEVRA - Presidente

e. 14/07/2022 N° 53908/22 v. 20/07/2022