JJG S.A.

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CUIT 30-55996635-4.- I) Por Acta de Directorio del 02/06/2022 se decidió trasladar la sede social de la Avenida

Juan de Garay 2513 C.A.B.A. a la calle José Bonifacio 1154, piso 3 departamento “A” C.A.B.A.; y II) Por Acta de

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 28/06/2022, se resolvió: a) modificar los artículos 8°, 9° y 11°

del estatuto social, en los siguientes términos: “OCTAVO: DIRECTORIO. ADMINISTRACIÓN. COMPOSICIÓN. La

administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto con el número de miembros que fije la

Asamblea General de Accionistas, entre un mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5) titulares, con mandato por

tres ejercicios, pudiendo ser reelectos. La Asamblea designará suplentes, mientras se prescinda de la Sindicatura

en igual número o menor que los titulares, y por el mismo plazo, a fin de llenar las vacantes en el orden de su

elección. Los directores deben designar en su primera sesión un Presidente y de corresponder, un Vicepresidente,

este último reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento previa autorización del Directorio. El Directorio

funciona con la asistencia de la mayoría absoluta de sus integrantes y resuelve con la mayoría de los presentes.

La Asamblea fija la remuneración del Directorio”.- “NOVENO: En garantía de sus funciones los Directores titulares

deberán: a) Depositar ya sea en bonos, títulos públicos o sumas de moneda nacional o extranjera, en un importe

no inferior al sesenta por ciento (60%) del importe establecido para el capital social en forma conjunta entre todos

los directores, si el Directorio fuere plural; ya sea en entidades financieras o en cajas de valores, a la orden de

la sociedad. Se deja expresamente aclarado que se deberá asegurar la indisponibilidad de dichos depósitos,

debiendo mantenerse por un plazo no menor de tres (3) años contados desde el cese del director o gerente en el

desempeño de sus funciones, no pudiendo ser este inferior al término de prescripción de las eventuales acciones

de responsabilidad que pudieren corresponder; ó b) Suscribir contratos de fianza, ó avales bancarios, o seguros

de caución o de responsabilidad civil a favor de la sociedad, por el porcentaje del importe mencionado cuyo costo

deberá ser soportado por cada Director.- En ningún caso procederá constituir la garantía mediante el ingreso

directo de fondos a la caja social.- El monto de la garantía será igual para todos los directores, no pudiendo

ser inferior al sesenta por ciento (60%) del monto del capital social en forma conjunta entre todos los titulares

designados. Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, en ningún caso el monto de la garantía podrá ser

inferior al mínimo legal establecido en la normativa vigente”.- “ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: FISCALIZACIÓN. La

sociedad prescinde de la Sindicatura. Cuando la sociedad por aumento del Capital Social, estuviere comprendida

en el régimen del artículo 299 inciso 2º de la Ley General de Sociedades, la fiscalización de la sociedad estará

a cargo de un Síndico Titular designado por el término de tres ejercicios, por la Asamblea que simultáneamente

designará también un Suplente. Tendrán las funciones establecidas en los artículos 294 y 295 de la Ley General

de Sociedades. Ambos pueden ser reelectos”; y b) Designar a las autoridades del directorio vigente: Presidente:

Marta Elena NIZ; Director Suplente: Henzo Roberto PEZZETTA. Domicilio especial de los directores, la sede social,

calle José Bonifacio 1154, piso 3 departamento “A” C.A.B.A.- Autorizado según instrumento privado Designación

de Autoridades cambio de sede y reforma de fecha 11/07/2022

Leonardo Marcelo Schestenger - Matrícula: 4456 C.E.C.B.A.

e. 21/07/2022 N° 55933/22 v. 21/07/2022