MALALMICO S.A.

MALALMICO S.A.

CUIT: 30-61565317-5 - Convocatoria Asamblea General Ordinaria

Convocase a los señores accionistas de MALALMICO S.A., a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 10

de Agosto de 2022, en la sede social de la empresa sita en Juncal 1897 Piso 14.Dto. “B” C.A.B.A., en primera

convocatoria a las 18:00 horas y en segunda convocatoria a las 19:00 horas, a los fines de tratar el siguiente orden

del día:: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta 2) Consideración motivos convocatoria fuera de

término 3) Comunicar el fallecimiento de Alurralde José Mariano, vicepresidente de la sociedad 4) Consideración

de la documentación prescripta por el artículo 234 inc 1 de la Ley 19.550, correspondiente de los ejercicios

finalizados el 20 de Junio de 2018, 30 de junio de 2019, 30 de junio de 2020 y 30 de junio de 2021 5) Consideración

de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2021 respectivamente. 6) Remuneración

de los Sres. miembro del Directorio. 7) Fijación del número de miembros del Directorio y su elección o renovación

de mandato por tres ejercicios. 8) Autorización inscripción ante IGJ y RP.– Para poder asistir a la asamblea los

accionistas deberán realizar la comunicación ordenada por el art. 238, 2° párrafo, ley 19.550.

Designado según instrumento privado ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA del 15/07/2018 Mabel Lucia Alonso de

Alurralde – Presidente

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 15/7/2018 MABEL LUCIA ALONSO - Presidente

e. 20/07/2022 N° 55584/22 v. 26/07/2022