CHACRAS DE LA ALAMEDA S.A.

CHACRAS DE LA ALAMEDA S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los Sres. Accionistas de Chacras de la Alameda SA CUIT 30-70783260-2 a Asamblea General

Ordinaria a realizarse en Talcahuano 638, 8vo Piso Depto. B, CABA, el día 16 de agosto a las 09:00 hs en 1ra.

Convocatoria; y a las 10:00hs en 2da Convocatoria; de acuerdo con el procedimiento previsto en el art 233, 2°

párrafo, art 234 y 237 a efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. Consideración de Memoria, Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución Patrimonio Neto,

Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros y Anexos complementarios por ejercicio N° 23 y 24 cerrados el 30/04/2020 y

30/04/2021.

3. Causas en la demora de convocar a Asamblea.

4. Aprobación de la gestión del Directorio.

5. Renovación de autoridades por 3 ejercicios.

6. Tratamiento de la Resolución General 4/2009 de IGJ.

7. Aprobación de los incrementos reflejados en los Servicios Tercerizados

8. Readecuación y Obra de Casilla de Ingreso, control de accesos, protocolos, soportes y software; Rondines de

vigilancia y señalización

9. Tratamiento de la deuda por obras de mantenimiento y conservación de caminos.

10. Modificación de Reglamentos.

Se recuerda a los Señores Accionistas que, para poder concurrir a la Asamblea: 1) Deberán cursar comunicación,

para que se los inscriba en el libro correspondiente, a la sede social de Talcahuano 638, piso 8 Oficina “B” de la

Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 9,00 a 16,00 hs, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de

la fecha fijada (Articulo 238 Ley 19.550); 2) Que el libro de Asistencia a Asambleas Generales se cerrará el día 10

de Agosto de 2022 a las 9,00 horas.

Designado según instrumento público Esc. Nº 282 de fecha 31/1/2019 Reg. Nº 501 FEDERICO ZANETTIN -

Presidente

e. 26/07/2022 N° 56705/22 v. 01/08/2022