N° 55722/22 Aviso del Boletín Oficial
BEJOTABLE S.A.
Texto del aviso
BEJOTABLE S.A.
30-52650444-1 convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 17 de agosto
de 2022 a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse
en forma presencial en la calle Montevideo 1545, 2 piso, departamento A y B, Ciudad de Buenos Aires. Los
accionistas deberán notificar su asistencia mediante nota dirigida al Presidente de la Sociedad y deberá ser
presentada en la calle Montevideo 1545, 2 piso, departamento A y B en el horario de 10.00 a 18.00 horas. Los
accionistas son convocados para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para aprobar
y firmar el acta, 2) Motivos por los cuales la asamblea ha sido convocada fuera de término, 3) Consideración de
la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado
de Flujo de Efectivo, notas, cuadros y anexos complementarios, correspondientes a los ejercicios económicos
finalizados el 31 de diciembre de 2019, 2020 y 2021, 4) Consideración del resultado de los ejercicios cerrados
al 31 de diciembre de 2019, 2020 y 2021, 5) Consideración de la gestión y remuneración de Directorio por los
períodos 2019, 2020 y 2021, 6) Consideración del balance especial cerrado al 31 de mayo de 2022, 7) Absorción
de pérdidas por compensación contra la cuenta de Reserva Legal y Ajuste de Capital, 8) Consideración del
aumento del capital social mediante la capitalización de la cuenta Ajuste de Capital Social, y emisión de acciones
liberadas de la misma clase y condiciones que las acciones actualmente en circulación, 9) Consideración del
aumento del capital social y emisión de acciones ordinarias nominativas no endosables con prima de emisión,
sujeto a la cancelación previa de las obligaciones de los accionistas con la Sociedad, conforme surge del balance
especial al 31.05.2022. Determinación de la prima de emisión y demás condiciones de emisión. Consideración
de las condiciones de suscripción e integración de las nuevas acciones. Delegación en el Directorio de los actos
necesarios para la implementación del aumento de capital, 9) Consideración de la reforma al artículo cuarto del
estatuto social (capital social) en virtud de lo resuelto en los puntos 7 y 8 del orden del día, 10) Consideración de la
reforma del artículo octavo y décimo del estatuto social (administración y asamblea) a los efectos de incorporar la
celebración de reuniones a distancia, 11) Consideración de la disolución, liquidación y/o escisión de la Sociedad,
12) Autorizaciones. Se pondrá a disposición de los accionistas una copia de los estados contables, en la sede
social, a partir del 27 de julio de 2022, de lunes a viernes, en el horario de 10 a 18 horas, atención Jorge Gutiérrez
y asimismo estarán a disposición en Montevideo 1545, Piso 2, departamento A y B mismos días y horarios.
Asimismo, se invita a los señores accionistas a una reunión informativa sobre el estado de los negocios sociales,
a celebrarse en Montevideo 1545, 2 piso, departamento A y B, Ciudad de Buenos Aires el día 10 de agosto a las
15:00 horas.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 21/6/2022 maria teresa norzagaray - Vicepresidente
en ejercicio de la presidencia
e. 21/07/2022 N° 55722/22 v. 27/07/2022