MONCLAIR S.A. COMERCIAL FINANCIERA INMOBILIARIA

MONCLAIR S.A. COMERCIAL FINANCIERA INMOBILIARIA

CONSTRUCTORA DE MANDATOS Y SERVICIOS

30-65856521-0 Se CONVOCA a los Sres. Accionistas de MONCLAIR SACFIC a Asamblea Ordinaria Extraordinaria

para el día 18 de agosto de 2022 a las 12:00 horas, en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda

convocatoria en la sede social de Viamonte 850, Piso 5°, Of. 10, Capital Federal, para considerar el siguiente Orden

del Día que SI reforma el Estatuto: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de la

documentación prescripta por el art. 234 inciso 1 de la ley 19.550 correspondiente a los ejercicios económicos

finalizados el 31 de diciembre de 2016, 31 de diciembre de 2017,31 de diciembre de 2018, 31 de diciembre de 2019,

31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2021.3) Consideración del resultado de los ejercicios indicados

y su destino. 4) Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración. 5) Renuncia y Designación de

miembros del Directorio. 6) Contratación con Directores para funciones técnico administrativas. 7) Contratación

de Servicios Profesionales (Contables, Jurídicos y Marketing).8) Erogación extraordinaria Medicina Prepaga. 9)

Contrato de comercialización de la marca MONCLAIR. 10) Reforma de Estatuto. Articulo Primero: Denominación

y/o razón social y Articulo Decimo Segundo: Asambleas art 84 Res 772015 IGJ. 11) Pago servicios adicionales de

empleados. 12) Informe juicio Bogani, Gustavo Daniel c/ Spoltore Ernesto y otros s/despido. Reserva especial.

Acciones a adoptar. 13) Informe reclamo Sucesores de Spoltore Ernesto. Rescate de acciones. Reducción de

capital. 14) Autorización para realizar la correspondiente inscripción en el registro Público de Comercio.-

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL Y EXTRAORD 02/06/2021 PABLO GHIDINI -

Director en ejercicio de la presidencia

e. 27/07/2022 N° 57236/22 v. 02/08/2022