CARINDU S.A.

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CUIT 33536530539.Se convoca a Asamblea Gral Extraordinaria 12/8/22, 11hs en 1° Convocatoria y 12hs en 2°

Convocatoria en Avda Santa Fe 3586, Piso 8, Dto C, CABA; ORDEN DEL DÍA: 1.Designación de 2 accionistas para

suscribir el acta. 2.Informe sobre las razones de la convocatoria fuera de término. 3.Aprobación de la Memoria,

Inventario y Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución de Patrimonio Neto, cuadros, anexos

y notas complementarias correspondiente a los Ejercicios Económico cerrados el 30 de Junio de 2002,30 de

Junio de 2003,30 de Junio de 2004,30 de Junio de 2005, 30 de Junio de 2006,30 de Junio de 2007,30 de Junio de

2008,30 de Junio de 2009,30 de Junio de 2010,30 de Junio de 2011,30 de Junio de 2012,30 de Junio de 2013,30

de Junio de 2014,30 de Junio de 2015,30 de Junio de 2016,30 de Junio de 2017,30 de Junio de 2018,30 de Junio

de 2019 y 30 de Junio de 2020.4.Destino del resultado de los Ejercicios Económicos. 5.Aprobación de la Gestión

del Directorio y Gerentes. 6.Remuneración de los Directores. 7. Designacion de Directorio por vencimiento en

los mandatos.Fijación del número de Directores.Su elección. 8.Autorización de Gestión.Toda la documentación

a considerar disponible en la Sede Social.Se recuerda a los Accionistas que deberán cursar la notificación de

asistencia a la Asamblea con la anticipación prescripta por el Art 238,2° párrafo Ley 19550.

Designado según instrumento privado designacion autoridades de fecha 26/7/2002 MARIO ANTONIO BOZICOVICH

- Presidente

e. 25/07/2022 N° 56520/22 v. 29/07/2022