N° 56089/22 Aviso del Boletín Oficial
CENTRAL TERMICA ALMIRANTE BROWN S.A.
Texto del aviso
CENTRAL TERMICA ALMIRANTE BROWN S.A.
CUIT 30-71253462-8. Convocase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social
sita en Teniente General Juan Domingo Perón 537, piso 5º, C.A.B.A. el día 18 de agosto de 2022 a las 10:00 horas
en primera convocatoria, y a las 11:00 horas en segunda convocatoria para el caso de fracasar la primera, a fin de
tratar el siguiente Orden del Día: “1) Designación de accionistas para firmar el acta de Asamblea; 2) Consideración
de los motivos que justifican la convocatoria fuera de término de la Asamblea para considerar la documentación
prevista en el artículo 234 de la Ley General de Sociedades, al cierre de los ejercicios económicos finalizados el 31
de diciembre de 2019, 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2021; 3) Consideración de la documentación
prevista en el artículo 234 de la Ley General de Sociedades al cierre del ejercicio económico finalizado el 31 de
diciembre de 2019. Consideración del destino de los resultados; 4) Consideración de la gestión de los miembros del
Directorio y de los miembros del Órgano de Fiscalización durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019;
5) Consideración de los honorarios de los miembros del Directorio y de los miembros del Órgano de Fiscalización
por sus gestiones durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019; 6) Consideración de la documentación
prevista en el artículo 234 de la Ley General de Sociedades al cierre del ejercicio económico finalizado el 31 de
diciembre de 2020. Consideración del destino de los resultados; 7) Consideración de la gestión de los miembros
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.971 - Segunda Sección 83 Jueves 28 de julio de 2022
del Directorio y de los miembros del Órgano de Fiscalización durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2020; 8) Consideración de los honorarios de los miembros del Directorio y de los miembros del Órgano de
Fiscalización por sus gestiones durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020; 9) Consideración de
la documentación prevista en el artículo 234 de la Ley General de Sociedades al cierre del ejercicio económico
finalizado el 31 de diciembre de 2021. Consideración del destino de los resultados; 10) Consideración de la gestión
de los miembros del Directorio y de los miembros del Órgano de Fiscalización durante el ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2021; 11) Consideración de los honorarios de los miembros del Directorio y de los miembros
del Órgano de Fiscalización por sus gestiones durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021; 12)
Designación de los miembros del Directorio; 13) Designación de los miembros del Órgano de Fiscalización; y 14)
Otorgamiento de autorizaciones.”.
NOTA: (i) Se informa a los Accionistas que, conforme lo dispuesto en el Art. 67 de la Ley Nº 19.550, se encuentran
a disposición en la sede social copias de la documentación contable correspondiente al ejercicio económico
cerrado el 31 de diciembre de 2019, el 31 de diciembre de 2020 y el 31 de diciembre de 2021 a considerarse en
la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 18 de agosto de 2022. (ii) Conforme lo dispuesto en el Art. 238 de
la Ley Nº 19.550, los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia para que se les inscriba en el Libro de
Registro de Asistencia a Asambleas. Las comunicaciones deberán ser cursadas en la sede social de la Sociedad,
de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas hasta el 12 de agosto inclusive.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 19/7/2017 raphaella pereira cabral - Vicepresidente
en ejercicio de la presidencia
e. 22/07/2022 N° 56089/22 v. 28/07/2022