CASA HIDALGO S.A.

CASA HIDALGO S.A.

(C.U.I.T. 30-53705518-5) Convocase a los señores Accionistas de CASA HIDALGO SOCIEDAD ANÓNIMA,

COMERCIAL, INDUSTRIAL, INMOBILIARIA Y FINANCIERA S.A. a la Asamblea General Ordinaria, a las 15:00

horas, en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse el día 24 de agosto de

2022, en la calle Talcahuano 833, piso 5º, oficina “E” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fuera de la sede

social), para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Razones por las cuales se convocó a asamblea fuera del plazo legal respecto a los ejercicios económicos

cerrado al 31 de agosto de 2019, al 31 de agosto de 2020 y al 31 de agosto de 2021.

3) Consideración de la documentación prevista por el inc. 1º art. 234 Ley 19550 correspondiente a los ejercicios

económicos cerrados al 31 de agosto de 2019, al 31 de agosto de 2020 y al 31 de agosto de 2021.

4) Consideración de la gestión y remuneración del directorio por los ejercicios cerrados al 31 de agosto de 2019,

al 31 de agosto de 2020 y al 31 de agosto de 2021.

5) Consideración del destino de los resultados de los ejercicios cerrados al 31 de agosto de 2019, al 31 de agosto

de 2020 y al 31 de agosto de 2021.

6) Consideración de la designación de Directorio para un nuevo mandato: fijación del número de Directores

Titulares y Suplentes y su designación.

7) Consideración del informe para la compraventa/permuta de inmuebles por la Sociedad en la ciudad de Mina

Clavero, Provincia de Córdoba.

8) Autorizaciones para realizar las inscripciones registrales de las resoluciones adoptadas por la Asamblea.

NOTAS: 1) Para asistir a la Asamblea, los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia por correo

electrónico a la siguiente dirección: casahidalgo@yahoo.com.ar. 2) Las copias digitales de la documentación que

tratará la Asamblea, serán enviadas a los accionistas que así lo requieran por correo al domicilio electrónico

constituido en la Nota 1

Designado según instrumento privado acta asamblea 362 de fecha 20/3/2018 SERGIO GERMAN GUAZZARONI

- Presidente

e. 26/07/2022 N° 56906/22 v. 01/08/2022