PUERTO SECO S.A. COMERCIAL, INDUSTRIAL, AGROPECUARIA, INMOBILIARIA Y FINANCIERA

PUERTO SECO S.A. COMERCIAL, INDUSTRIAL, AGROPECUARIA, INMOBILIARIA Y FINANCIERA

CUIT 30-57020383-1 por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria unánime de accionistas de fecha

27.10.2021, se modificó el estatuto social, quedando redactados los artículos: “ARTICULO PRIMERO: Con el

nombre de “PUERTO SECO SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL, INDUSTRIAL, AGROPECUARIA, INMOBILIARIA

Y FINANCIERA”, funciona esta sociedad anónima que fue autorizada por resolución de la Secretaría de Estado de

Justicia de la Nación de fecha 21 de Mayo de 1969.- Su duración es de noventa y nueve años, contados de la fecha

de su inscripción en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro, o sea a partir del 23

de julio de 1969, pudiendo ese término ser prorrogado por resolución de una asamblea convocada al efecto.- La

sociedad tiene su domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires.- ”;“TÍTULO III.- ADMINISTRACION – DIRECTORIO.-

ARTÍCULO SEXTO: La dirección y administración de la Sociedad estará a cargo de un Directorio designado por

la Asamblea, compuesto del número de miembros que fije la misma, entre un mínimo de uno y un máximo de

cinco, con mandato por TRES EJERCICIOS, siendo reelegibles.- La Asamblea puede designar suplentes en igual

o menor número que los titulares, por el mismo plazo y con el fin de llenar las vacantes que se produjeren, en el

orden de su elección.- Mientras la sociedad prescinda de la sindicatura, la Asamblea deberá designar suplentes

en igual o menor número que los titulares obligatoriamente. El Directorio en su primer sesión deben designar un

presidente y un vicepresidente, este último reemplaza al primero, en caso de ausencia o impedimento. El directorio

funciona con la presencia de la mayoría de votos presentes.- El presidente tiene doble voto para decidir, en caso

de empate.”; y “ARTICULO SÉPTIMO: GARANTIA.- En garantía del correcto desempeño de su cargo los directores

titulares deberán contratar un seguro de caución por el monto y en las condiciones que fije la normativa vigente, o

cualquier otra modalidad de garantía que se admita en el futuro.- ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Tanto el Directorio

como la Asamblea podrán celebrar sus reuniones a distancia con sus miembros comunicados entre sí por medios

de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, sujeto al cumplimiento de las formalidades requeridas

por la normativa vigente, las cuales a la fecha indican que: (i) el sistema debe garantizar la libre accesibilidad

de todos los participantes a las reuniones y posibilitar la deliberación de los concurrentes en forma simultánea

asegurando la participación con voz y voto de todos los miembros y del órgano de fiscalización, en su caso; (ii)

las reuniones deberán desarrollarse mediante plataformas que permitan la transmisión en simultaneo de audio y

video; (iii) la reunión celebrada de este modo será grabada en soporte digital; (iv) el representante legal conservará

una copia en soporte digital de la reunión por el término de cinco (5) años, la que debe estar a disposición de

cualquier socio que la solicite; (v) la reunión celebrada será transcripta en el correspondiente libro social, dejándose

expresa constancia de las personas que participaron y serán suscriptas por el representante legal; y (vi) en la

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.972 - Segunda Sección 14 Viernes 29 de julio de 2022

convocatoria y en su comunicación por la vía legal y estatutaria correspondiente, se informará de manera clara

y sencilla cuál es el medio de comunicación elegido y cuál es el modo de acceso a los efectos de permitir dicha

participación.- Traslado de Sede: sede anterior: Guido 2636, piso 9º C.A.B.A, Sede Actual: Libertad 1339 piso 5

depto. B, C.A.B.A. Designación del Directorio: Presidente: Virginia Blaquier, D.N.I. 14.900.464; Vicepresidente:

Martín Juan Blaquier, D.N.I. 28.919.041; y Director Suplente: Diego Blaquier, D.N.I. 22.809.305, todos aceptaron los

cargos y constituyeron domicilio especial en Libertad 1339, piso 5, depto. “B” C.A.B.A

Autorizado según instrumento público Esc. Nº 291 de fecha 20/07/2021 Reg. Nº 1029

Carolina Quaglia - Matrícula: 5451 C.E.C.B.A.

e. 29/07/2022 N° 57891/22 v. 29/07/2022