CAFIERO Y POLLIO S.A.

CAFIERO Y POLLIO S.A.

Convocase a los accionistas de CAFIERO Y POLLIO S.A. CUIT 30-63461002-9 a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria, para el día 16 de Agosto de 2022 a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas en

segunda, en el domicilio de Av. Córdoba Nº 890 Piso 3 Oficina 9 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Elección de dos accionistas para firmar el Acta. 2º) Ratificación de la Asambleas

Generales Ordinarias y Extraordinaria de fecha 03/05/2005 3º) Tratamiento de los documentos previstos en el

artículo 234 de la ley 19550, por el ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2017; Resultado del mismo; Distribución

de Utilidades y Remuneración de los miembros del Directorio. 4º) Tratamiento de los documentos previstos en el

artículo 234 de la ley 19550, por el ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2018; Resultado del mismo; Distribución

de Utilidades y Remuneración de los miembros del Directorio 5º) Tratamiento de los documentos previstos en el

artículo 234 de la ley 19550, por el ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2019; Resultado del mismo; Distribución

de Utilidades y Remuneración de los miembros del Directorio 6º) Aprobación de la gestión del Directorio por los

tres ejercicios. 7º) Designación de Síndicos por el término de tres ejercicios. Nota: Se pondrá a disposición de los

accionistas una copia de los estados contables, en el domicilio de Av. Córdoba Nº 890 Piso 3 Oficina 9, a partir

del 29 de julio de 2022, de lunes a viernes, en el horario de 10 a 14 horas. Se recuerda a los señores accionistas

que conforme lo establecido por el artículo 238 -2do. párrafo Ley 19.550, para participar en la Asamblea, deberán

cursar comunicaciones con no menos de 3 días hábiles de anticipación al correo electrónico: grupo.lineaerresa@

yahoo.com.ar .

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 23/11/2016 BRUNO LUIS ROMANO - Presidente

e. 29/07/2022 N° 57896/22 v. 04/08/2022