N° 57275/22 Aviso del Boletín Oficial
ARAUCO ARGENTINA S.A.
Texto del aviso
ARAUCO ARGENTINA S.A.
(N° IGJ 161534 - CUIT 33-56324011-9) Por resolución del Directorio de fecha 21 de julio de 2022 la Sociedad
convoca a Asamblea Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 17 de agosto de 2022 a las 12:00 horas en
la sede social sita en Avenida Belgrano 687, piso 8, oficina 33 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o mediante
el sistema de comunicación audiovisual Microsoft Teams y cumpliendo todos los requisitos estipulados en la
Resolución IGJ 11/2020 y la Resolución IGJ 8/2022, para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación
de accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea; 2) Modificación de los Artículos Tercero, Noveno, Décimo,
Decimotercero y Decimocuarto del Estatuto Social; 3) Aprobación de un nuevo texto ordenado del Estatuto Social;
y 4) Conferir las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes. En el supuesto de
que se decida celebrar la Asamblea a distancia, mediante el sistema de comunicación audiovisual Microsoft Teams
que permite: i) la libre accesibilidad de todos los participantes a la Asamblea, ii) la posibilidad de participar de la
misma con voz y voto mediante la transmisión simultánea de sonido, video, imágenes y palabras, y iii) la grabación
y conservación, por el término de 5 años, de una copia en soporte digital del desarrollo de toda la Asamblea.
EL DIRECTORIO. Notas: 1) Se previene a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar
comunicación escrita a la Sociedad con tres días hábiles de anticipación como mínimo –incluyendo un correo
electrónico de contacto-, para que se los inscriba en el Libro Registro de Asistencias, y enviarla: i) en formato
PDF al siguiente correo electrónico: aselegbsas@arauco.com con la siguiente información: (a) nombre y apellido
o denominación social completa; (b) tipo y N° de documento de identidad de las personas físicas o datos de
inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y
de su jurisdicción; (c) domicilio con indicación de su carácter; y (d) datos de contacto (mail, teléfono y domicilio).
En respuesta se le enviará los comprobantes que servirán para la admisión y el modo de acceso vía “link” junto
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.974 - Segunda Sección 53 Martes 2 de agosto de 2022
con un instructivo de la plataforma digital. Asimismo, se resolverán todas las dudas técnicas que puedan surgir
relacionadas a la participación en la Asamblea. 2) Se hace saber que la documentación mencionada en el inciso 1
del artículo 83 de la Ley General de Sociedades se encuentran a disposición de los señores accionistas en la sede
social. EL DIRECTORIO. Pablo Cristian Ruival. Presidente. Arauco Argentina S.A.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 937 de fecha 20/05/2022 PABLO CRISTIAN RUIVAL
- Presidente
e. 27/07/2022 N° 57275/22 v. 02/08/2022