ASISTENCIAL PRIVADO CIUDADELA S.A.

ASISTENCIAL PRIVADO CIUDADELA S.A.

CUIT: 30-54608571-2 - Edicto de Convocatoria a Asamblea Se convoca a los accionistas de ASISTENCIAL PRIVADO

CIUDADELA S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en la calle Av. Córdoba 827 -Piso

5 “B”- CABA (no es sede social) el día 18 de Agosto de 2022 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16

horas en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas

para firmar el acta. 2) Consideración de las razones de la convocatoria fuera de término. 3) Consideración de los

estados contables y demás documentación prevista en el artículo 234 inc. 1) de la Ley 19.550 correspondiente a los

ejercicios económicos finalizados el 30 de junio de 2020 y el 30 de junio del 2021. 4) Consideración de los resultados

de dichos ejercicios y destino de los mismos. 5) Consideración de la gestión de los directores por los ejercicios

en tratamiento. 6) Consideración de la remuneración de los directores, aún en exceso de lo previsto por el artículo

261 de la Ley 19.550. 7) Elección de Sindico Titular y Suplente. 8) Consideración del aumento del capital social por

capitalización de la cuenta Ajustes al Capital y consideración de emisión de acciones liberadas. 9) Consideración

del aumento del capital social por la suma de $ 40.000.000.- (pesos cuarenta millones) por integración efectiva.

10) Reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social. 11) Inscripciones. Nota: Las comunicaciones a cursar en los

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.975 - Segunda Sección 74 Miércoles 3 de agosto de 2022

términos del artículo 238 de la Ley 19.550 se recibirán en la calle Av.Córdoba 827 - Piso 5 “B”- CABA (no es sede

social), de lunes a viernes y en el horario de 11 a 19 horas, hasta el día 16 de Agosto de 2022.

Designado según instrumento privado ACTA 42 de fecha 17/11/2020 JOSE LUIS PICON - Presidente

e. 29/07/2022 N° 57977/22 v. 04/08/2022