CONTRERAS HERMANOS S.A.I.C.I.F.A.G. Y M.

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C.U.I.T. 30-50453670-6. Se convoca a asamblea general ordinaria de accionistas para el día 22 de agosto de 2022,

a las 15:00 horas en primera convocatoria, y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en Sarmiento 643, piso

7º, CABA, para considerar el siguiente orden de día: 1. Designación de los accionistas que suscribirán el acta

de asamblea. 2. Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley General

de Sociedades, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2022. 3. Consideración del

destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2022. 4. Consideración de la gestión

del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2022. 5. Consideración de la gestión del

Síndico por el ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2022. 6. Determinación de la remuneración del

Directorio, por el ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2022. 7. Determinación de la remuneración

del Síndico por el ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2022. 8. Fijación del número de Directores, y

designación de los mismos. 9. Asignación de funciones especiales a los integrantes del Directorio que resulten

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.976 - Segunda Sección 74 Jueves 4 de agosto de 2022

designados para integrar el Directorio. 10. Designación de Síndico titular y Síndico suplente. 11. Autorización al

Directorio para retirar anticipos a cuenta de honorarios. 12. Autorización para la realización de trámites ante la

Inspección General de Justicia y el Boletín Oficial de la República Argentina. Nota: (i) Los accionistas deberán

cursar las comunicaciones de asistencia en los términos del Artículo 238 de la Ley 19.550 a la sede social sita en

San Martín 140, piso 8º, C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 10.00 a 17.00 horas. A los efectos del ejercicio

del derecho a la información, los accionistas pueden retirar la documentación de la sede social, o solicitar el envío

de la documentación de manera electrónica al correo electrónico jtouceda@contreras.com.ar.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 3/9/2021 Juan Manuel Touceda - Presidente

e. 29/07/2022 N° 57862/22 v. 04/08/2022