LA BORINQUEÑA S.A.

LA BORINQUEÑA S.A.

CUIT 30-58738843-6 “Convócase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de LA BORINQUEÑA S.A.

a realizarse el día 23 de agosto de 2022 a las 14.00 horas en primera convocatoria y a las 15.00 en segunda

convocatoria en las oficinas de Sarmiento 459, piso 6°, C.A.B.A. para tratar el siguiente Orden del Día: 1.-

Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2.- Motivos por los que la Asamblea es convocada fuera del

término legal. 3.- Consideración de las Memorias del Directorio y documentación contable Art. 234 inciso 1) Ley

19.550 correspondientes a los Estados Contables finalizados el 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017,

31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020 y 31.12.2021. Consideración de sus resultados y su destino. 4.- Consideración

de la gestión del Directorio y del giro social en función de la situación de la sociedad. Remuneración del Directorio.

5.- Consideración de la deuda de los accionistas con la sociedad por Impuesto Bienes y Participaciones societarias

por ejercicios fiscales anteriores. 6. Designación de nuevo Directorio por vencimiento de mandatos. 7.- Aprobación

de un contrato de servicios de administración con el Sr. Sebastián C. Gangler. 8.- Consideración de la promoción

de acciones judiciales y de responsabilidad contra Gabriela Carina Di Nella y auditores contables y eventual

asunción de costos. 9.- Situación del inmueble ubicado en el establecimiento sito en RN 8 Km 77 Parada Robles,

Exaltación de la Cruz, Pcia. De Buenos Aires. Acciones de desocupación y asunción de costos. 10.- Consideración

de contratación de auditoría integral de la sociedad por el período 01.01.2015 al 05.07.2022. Asunción de Costos.

11.- Disolución de la sociedad conforme Art. 94 inciso 4 Ley 19550. Para participar en la Asamblea los Accionistas

deberán comunicar su asistencia por escrito en los términos y plazos del Art. 238 LGS de lunes a viernes de 10.00

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.976 - Segunda Sección 33 Jueves 4 de agosto de 2022

a 17.00 horas en las oficinas donde se celebrará la Asamblea y al correo electrónico haraslaborinquena@gmail.

com.

Designado según instrumento privado acta de asamblea GRAL ORDINARIA de fecha 27/12/2017 Gabriela Carina

Di Nella - Presidente

e. 04/08/2022 N° 59250/22 v. 10/08/2022