N° 58931/22 Aviso del Boletín Oficial
LYN S.A.C. E I.
Texto del aviso
LYN S.A.C. E I.
(CUIT 30-50597307-7) Se convoca a los accionistas de LYN S.A.C.I., a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
de Accionistas que se llevará a cabo el día 22 de agosto de 2022 a las 12:00 hs. en primera convocatoria, en
la Av. Rivadavia 1115 piso 4to. de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del
día: “PRIMERO: Designación de dos accionistas para firmar el Acta; SEGUNDO: Consideración acerca de las
causas que provocaron el llamado a esta Asamblea fuera del término legal; TERCERO: Desafectación de la
Reserva Especial constituida por la suma de $ 20.171.918,97. En su caso, distribución de dividendos; CUARTO:
Consideración de la remuneración del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019
en exceso de lo previsto en el artículo 261 de la Ley General de Sociedades en virtud de las tareas técnico
administrativas desarrolladas por el Director titular Marcelo Fernández, fijación de su monto y plazo de pago;
QUINTO: Consideración de la remuneración del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre
de 2020 en exceso de lo previsto en el artículo 261 de la Ley General de Sociedades en virtud de las tareas técnico
administrativas desarrolladas por el Director titular Marcelo Fernández, fijación de su monto y plazo de pago;
SEXTO: Consideración de la remuneración del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre
de 2021, en el periodo que va desde el 01.01.2021 al 31.08.2021, en exceso de lo previsto en el artículo 261 de
la Ley General de Sociedades en virtud de las tareas técnico administrativas desarrolladas por el Director titular
Marcelo Fernández, fijación de su monto y plazo de pago; SEPTIMO: Consideración de los documentos a los que
hace referencia el art. 234 Inciso 1ro. de la Ley General de Sociedades N° 19.550, correspondientes al ejercicio
económico finalizado el 31 de diciembre de 2021; OCTAVO: Consideración del resultado del ejercicio económico
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.977 - Segunda Sección 68 Viernes 5 de agosto de 2022
finalizado el 31 de diciembre de 2021; NOVENO: Consideración de la gestión del Directorio de la Sociedad por
el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021; DECIMO: Consideración de las remuneraciones del
Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021”.
Designado según instrumento privado BACCINO CECILIA LAURA Y OTROS C/LYN SA S/INCIDENTE DE MEDIDA
CAUTELAR JUZG NAC 1RA INST COM 10 SECR 20 MANDAMIENTO DE POSECION de fecha 23/08/2021 JULIAN
AKERMAN - Interventor Judicial
e. 03/08/2022 N° 58931/22 v. 09/08/2022