N° 260/2020 Aviso del Boletín Oficial
MADERO HARBOUR S.A.
Texto del aviso
MADERO HARBOUR S.A.
CUIT 33-65747663-9 Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 22 de agosto
de 2022 a las 09.00 hs. en primera convocatoria, y 10.00 hs. en segunda convocatoria en caso de fracasar la
primera, en el domicilio sito en Lola Mora 421, 3° piso, oficina 304, CABA, para tratar los siguientes puntos del
Orden del Día: 1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2°) Ratificación de lo aprobado por el
directorio en su reunión del 15 de julio de 2022; 3°) Autorizaciones. El señor Presidente deja constancia que la
presente Asamblea se realizará presencialmente en la citada dirección, permitiendo la participación a distancia
de todos aquellos accionistas, directores y/o síndico que se encuentren comprendidos dentro de un grupo de
riesgo o prefieran asistir preventivamente en la modalidad remota a través de la plataforma ZOOM en el marco
de la vigencia de medidas adoptadas como consecuencia del estado de emergencia sanitaria en virtud de los
Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 260/2020, N° 297/2020, prorrogados por el DNU N.º 867/2021 hasta
el 31 de diciembre de 2022, normas sucesivas y complementarias del Poder Ejecutivo Nacional. Asimismo, informa
que: (1) La plataforma utilizada para la celebración de la presente Asamblea permite: (a) la libre accesibilidad de
todos los participantes a la reunión; (b) la transmisión en simultáneo de audio y video; (c) la participación con voz
y voto de todos los participantes de la reunión; y (d) la posibilidad de grabar la reunión en soporte digital, todo
ello de acuerdo a los requerimientos de la Resolución General N° 11/2020 y 46/2020 de la Inspección General de
Justicia; (2) Podrá accederse a la plataforma ZOOM mediante el link que será remitido junto con el instructivo de
acceso y desarrollo del acto asambleario a los accionistas que comuniquen su asistencia a la Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas mediante correo electrónico, de acuerdo a lo indicado en el punto siguiente; (3)
los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas mediante
correo electrónico dirigido a la siguiente dirección: accionistas2021@maderoharbour.com, con no menos de tres
(3) días hábiles de anticipación a la fecha de la misma. Salvo que se indique lo contrario, y a los fines de informar el
link de la videoconferencia, se utilizará la dirección del correo electrónico desde donde cada accionista comunique
su asistencia; (4) en el caso de tratarse de apoderados deberá remitirse a la Sociedad con tres (3) días hábiles
de antelación a la celebración de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas el instrumento habilitante
correspondiente, suficientemente autenticado; (5) al momento de ingresar a la Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas, se deberá informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación
social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral
de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; y
domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados por quien asista a la
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas como representante del titular de las acciones correspondientes;
(6) la firma del Registro de Asistencia a la Asamblea de Accionistas se coordinará una vez levantadas las medidas
de emergencia vigentes; (7) al momento de la votación, cada accionistas será preguntado sobre su voto acerca de
las mociones propuestas, a fin de que emita el mismo con audio e imagen que asegure su verificación en cualquier
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.977 - Segunda Sección 69 Viernes 5 de agosto de 2022
instancia; y (8) se ruega a los accionistas conectarse con anticipación a la hora prevista para la realización de la
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 01/06/2021 IVAN GINEVRA - Presidente
e. 04/08/2022 N° 59593/22 v. 10/08/2022