NAUTICA RECONQUISTA S.A.

CUIT 30-71050349-0. Convocase a los Señores Accionistas de Náutica Reconquista Sociedad Anónima a la

Asamblea General Ordinaria en Primera convocatoria para el día 25 de agosto de 2022, a las 10 horas, y en

Segunda convocatoria a las 11 horas del mismo día, a celebrarse en el domicilio sito en Hipólito Yrigoyen Nº 850,

2º piso Of. 208, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de acuerdo a lo informado en nota final, a fin de tratar el

siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de un accionista para firmar el Acta de Asamblea juntamente con el Sr.

Presidente. 2) Consideración de los motivos por los cuales se procede a convocar la asamblea fuera del término

legal para el tratamiento del balance anual correspondientes al ejercicio cerrado al 31/12/2021. 3) Consideración

de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,

Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Contables y Anexos, correspondiente a los ejercicios Nº 15,

cerrado el 31/12/2021. 4) Consideración de las remuneraciones a los miembros del Directorio por el ejercicio

finalizado el 31/12/2021. 5) Consideración y destino a dar a los resultados correspondientes al ejercicio finalizado el

31/12/2021. 6) Aprobación de la gestión realizada por los miembros del Directorio. NOTA: Mauricio Daniel Petroli en

carácter de presidente de la firma, autorizo al Dr. Agustín Luís Cirmi, DNI 34.176.473, a publicar el correspondiente

edicto en el Boletín Oficial a los efectos de la presente convocatoria. Se recuerda a los Señores Accionistas los

requerimientos del artículo 238 de la Ley 19.550. Para participar de la Asamblea los accionistas deberán comunicar

su asistencia en cualquier día hábil de 8 a 17 horas, con no menos de 3 días de anticipación a la fecha fijada para

la Asamblea, en la Sede Social o por correo electrónico a la casilla: info@nrsa.com.ar, indicando teléfono y una

dirección de correo electrónico. Firma: El Presidente Mauricio Daniel Petroli.

Designado según instrumento privado acta asamblea 12 05/10/2020 MAURICIO DANIEL PETROLI - Presidente

e. 04/08/2022 N° 59475/22 v. 10/08/2022

Texto del aviso