COMPLEJO LOS ABETOS S.A.

COMPLEJO LOS ABETOS S.A.

C.U.I.T.: 30-70719937-3. Se convoca a los señores accionistas de Complejo los Abetos S.A. a Asamblea General

Ordinaria a realizarse el día 31 de agosto del 2.022, a las 09:00 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas

en segunda convocatoria, en la sede social sita en Avenida Belgrano 687, piso 8, oficina 33, C.A.B.A, para tratarse

el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de accionistas para firmar el acta de asamblea. 2) Ratificación,

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.978 - Segunda Sección 67 Lunes 8 de agosto de 2022

por parte de los demás accionistas, de la decisión tomada por el Presidente de la Sociedad en la Reunión de

Directorio de fecha 30-04-2020; 3) Ratificación, por parte de los demás accionistas, de la decisión tomada por

el Presidente de la Sociedad en la Reunión de Directorio de fecha 18-05-2020; 4) Ratificación, por parte de los

demás accionistas, de la decisión tomada por el Presidente de la Sociedad en la Reunión de Directorio de fecha

29-03-2021; 5) Ratificación, por parte de los demás accionistas, de la decisión tomada por el Presidente de la

Sociedad en la Reunión de Directorio de fecha 21-05-2021; 6) Ratificación, por parte de los demás accionistas,

de la decisión tomada por el Presidente de la Sociedad en la Reunión de Directorio de fecha 16-03-2022; 7)

Ratificación, por parte de los demás accionistas, de la decisión tomada por el Presidente de la Sociedad en la

Reunión de Directorio de fecha 24-05-2022; 8) Lectura, consideración y aprobación de la Memoria del Directorio,

Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo

del Efectivo, Notas y Anexos correspondientes al ejercicio económico N° 20, de carácter regular, finalizado el 31 de

Marzo de 2.020. Dispensa de confeccionar la Memoria en los términos del artículo 308 de la Resolución General

I.G.J. número 7/2015. Motivos por los cuales dicho ejercicio se considera fuera de los plazos legales establecidos.

9) Consideración de la gestión del Directorio. Fijación de los honorarios del Directorio, de acuerdo y en caso de ser

necesario, con el último párrafo del Artículo 261 de la Ley 19.550. Consideración y ratificación de los honorarios

anticipados retirados por los miembros titulares del Directorio, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de

Marzo de 2.020, conforme autorización otorgada por la Asamblea de fecha 29-08-19 y ratificada por Asamblea

de fecha 16-03-20. 10) Consideración, tratamiento y destino de los resultados del ejercicio económico finalizado

el 31 de Marzo de 2.020, según lo dispuesto en el Artículo 10 del Estatuto Social. 11) Lectura, consideración

y aprobación de la Memoria del Directorio, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado

de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo del Efectivo, Notas y Anexos correspondientes al ejercicio

económico N° 21, de carácter regular, finalizado el 31 de Marzo de 2.021. Dispensa de confeccionar la Memoria en

los términos del artículo 308 de la Resolución General I.G.J. número 7/2015. Motivos por los cuales dicho ejercicio

se considera fuera de los plazos legales establecidos. 12) Consideración de la gestión del Directorio. Fijación

de los honorarios del Directorio, de acuerdo y en caso de ser necesario, con el último párrafo del Artículo 261

de la Ley 19.550. Consideración y ratificación de los honorarios anticipados retirados por los miembros titulares

del Directorio, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Marzo de 2.021, conforme autorización otorgada

por la Asamblea de fecha 16-03-2020. 13) Consideración, tratamiento y destino de los resultados del ejercicio

económico finalizado el 31 de Marzo de 2.021, según lo dispuesto en el Artículo 10 del Estatuto Social. 14) Lectura,

consideración y aprobación de la Memoria del Directorio, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados,

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo del Efectivo, Notas y Anexos correspondientes al ejercicio

económico N° 22, de carácter regular, finalizado el 31 de Marzo de 2.022. Dispensa de confeccionar la Memoria en

los términos del artículo 308 de la Resolución General I.G.J. número 7/2015. Motivos por los cuales dicho ejercicio

se considera fuera de los plazos legales establecidos. 15) Consideración de la gestión del Directorio. Fijación de

los honorarios del Directorio, de acuerdo y en caso de ser necesario, con el último párrafo del Artículo 261 de la

Ley 19.550. Consideración y ratificación de los honorarios anticipados retirados por los miembros titulares del

Directorio, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Marzo de 2.022, conforme autorización otorgada por la

Asamblea de fecha 16-03-2020. 16) Consideración, tratamiento y destino de los resultados del ejercicio económico

finalizado el 31 de Marzo de 2.022, según lo dispuesto en el Artículo 10 del Estatuto Social. 17) Consideración,

tratamiento, y ratificación de la autorización otorgada por Asamblea de fecha 16-03-2020, al Directorio, para el

pago de anticipo de honorarios, a los miembros titulares del Directorio, para el ejercicio económico con cierre

31 de Marzo de 2.023. Fijación del monto y modalidad de pago. 18) Autorizaciones. Nota 1: Se les recuerda a los

Sres. Accionistas que en cumplimiento del Artículo 238 de la Ley 19.550, sólo podrán concurrir a la Asamblea los

accionistas que cursen las comunicaciones de asistencia y depositen sus acciones, con no menos de tres (3) días

hábiles de antelación a la realización de la Asamblea, para poder asistir a la misma. A dichos fines se recibirán

las comunicaciones del depósito de acciones hasta el 26 de Agosto de 2.022, en la sede social de calle Avenida

Belgrano 687, piso 8, oficina 33, C.A.B.A., de Lunes a Viernes de 10:00 a 16:00 horas, exceptuando feriados o

días no laborables. Nota 2: Adicionalmente, se recuerda a los Sres. Accionistas que podrán hacerse representar

en la Asamblea por poder notarial o carta poder otorgada con la firma y, en su caso, personería del otorgante,

certificadas por escribano público, autoridad judicial o financiera. Nota 3: A los efectos del ejercicio del derecho a

la información, los accionistas podrán retirar la documentación relacionada a los estados contables con cierre 31

de Marzo de 2.020, 31 de Marzo de 2.021 y 31 de Marzo de 2.022, en la sede social de calle Avenida Belgrano 687,

piso 8, oficina 33, C.A.B.A., de Lunes a Viernes de 10:00 a 16:00 horas, exceptuando feriados o días no laborables.

Sociedad no comprendida artículo 299 de la Ley General de Sociedades. El Directorio.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea 24 de fecha 16/5/2019 Camilo Garcia y Rodriguez -

Presidente

e. 05/08/2022 N° 60034/22 v. 11/08/2022