N° 260/2020 Aviso del Boletín Oficial
MADERO HARBOUR S.A.
Texto del aviso
MADERO HARBOUR S.A.
CUIT 33-65747663-9 Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 22 de agosto de
2022 a las 09.00 hs. en primera convocatoria, y 10.00 hs. en segunda convocatoria en caso de fracasar la primera,
en el domicilio sito en Lola Mora 421, 3° piso, oficina 304, CABA, para tratar los siguientes puntos del Orden del
Día: 1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2°) Ratificación de lo aprobado por el directorio en su
reunión del 15 de julio de 2022; 3°) Autorizaciones.
El señor Presidente deja constancia que la presente Asamblea se realizará presencialmente en la citada dirección,
permitiendo la participación a distancia de todos aquellos accionistas, directores y/o síndico que se encuentren
comprendidos dentro de un grupo de riesgo o prefieran asistir preventivamente en la modalidad remota a través de la
plataforma ZOOM en el marco de la vigencia de medidas adoptadas como consecuencia del estado de emergencia
sanitaria en virtud de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 260/2020, N° 297/2020, prorrogados por
el DNU N.º 867/2021 hasta el 31 de diciembre de 2022, normas sucesivas y complementarias del Poder Ejecutivo
Nacional. Asimismo, informa que: (1) La plataforma utilizada para la celebración de la presente Asamblea permite:
(a) la libre accesibilidad de todos los participantes a la reunión; (b) la transmisión en simultáneo de audio y video;
(c) la participación con voz y voto de todos los participantes de la reunión; y (d) la posibilidad de grabar la reunión
en soporte digital, todo ello de acuerdo a los requerimientos de la Resolución General N° 11/2020 y 46/2020 de la
Inspección General de Justicia; (2) Podrá accederse a la plataforma ZOOM mediante el link que será remitido junto
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.978 - Segunda Sección 73 Lunes 8 de agosto de 2022
con el instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario a los accionistas que comuniquen su asistencia
a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas mediante correo electrónico, de acuerdo a lo indicado en
el punto siguiente; (3) los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas mediante correo electrónico dirigido a la siguiente dirección: accionistas2021@maderoharbour.com,
con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de la misma. Salvo que se indique lo contrario, y
a los fines de informar el link de la videoconferencia, se utilizará la dirección del correo electrónico desde donde
cada accionista comunique su asistencia; (4) en el caso de tratarse de apoderados deberá remitirse a la Sociedad
con tres (3) días hábiles de antelación a la celebración de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas el
instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado; (5) al momento de ingresar a la Asamblea
General Extraordinaria de Accionistas, se deberá informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y
apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos
de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y
de su jurisdicción; y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados por
quien asista a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas como representante del titular de las acciones
correspondientes; (6) la firma del Registro de Asistencia a la Asamblea de Accionistas se coordinará una vez
levantadas las medidas de emergencia vigentes; (7) al momento de la votación, cada accionistas será preguntado
sobre su voto acerca de las mociones propuestas, a fin de que emita el mismo con audio e imagen que asegure su
verificación en cualquier instancia; y (8) se ruega a los accionistas conectarse con anticipación a la hora prevista
para la realización de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 01/06/2021 IVAN GINEVRA - Presidente
e. 04/08/2022 N° 59593/22 v. 10/08/2022