MERCADO DE LINIERS S.A.

MERCADO DE LINIERS S.A.

CUIT: 30-64902393-6

Convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 05 de septiembre de 2022 a las 15.00 hs. en

primera convocatoria a las 16.00 hs. en segunda convocatoria a celebrarse en San Martín 483, Piso 10 de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2°) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al

ejercicio económico finalizado al 31 de marzo de 2022.

3°) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico

finalizado el 31 de marzo de 2022.

4°) Determinación de las remuneraciones al Comité Ejecutivo (art. 261 último párrafo de la Ley 19.550).

5°) Determinación de las remuneraciones del Directorio (art. 261 último párrafo de la Ley 19.550).

6°) Determinación de las remuneraciones de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

7°) Consideración del resultado del ejercicio.

8°) Consideración de renuncias de miembros de directorio. Determinación del número de miembros del Directorio

y su elección con mandato por el término de un ejercicio.

9º) Reforma del artículo 13º - Fiscalización de la sociedad - Prescindencia de Sindicatura.

10º) Tenencia de Acciones de la Sociedad.

Se solicita a los señores accionistas, comunicar su asistencia, conforme lo dispone el art. 238 de la ley 19.550.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 26/10/2020 oscar alberto subarroca - Presidente

e. 08/08/2022 N° 60279/22 v. 12/08/2022