DOMEC COMPAÑIA DE ARTEFACTOS DOMESTICOS S.A.

DOMEC COMPAÑIA DE ARTEFACTOS DOMESTICOS S.A.

INDUSTRIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA - CUIT Nº 30-50199947-0. Convocase a los señores accionistas de Domec Cía.

de Artefactos Domésticos S.A.I.C. y F. (“Domec” o la “Sociedad”) para asistir a la Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de accionistas que se celebrará el día 31 de agosto de 2022 a las 9:00 horas en primera convocatoria

y a las 10:00 horas en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quórum para la primera sólo en lo que

respecta a la Asamblea Ordi naria (la “Asamblea”), que tendrá lugar (a) en caso de celebrarse de forma presencial

en la sede social sita en la calle Suipacha 1111, piso 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; o (b) en caso

de cele brarse a distancia conforme lo dispuesto por la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores

Nº 830/2020 (la “RG 830”), median te el sistema Google Meet, para tratar el siguiente Orden del Día: ORDEN DEL

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.979 - Segunda Sección 77 Martes 9 de agosto de 2022

DIA: 1) Consideración de la celebración de la Asamblea “a distancia” a través de videoconferencia conforme los

términos de la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores Nº 830/2020.

2) Designación de dos Accionistas para firmar el acta de Asamblea.

3) Consideración de la Memoria y su Anexo I Código de Gobierno Socie tario, Inventario, Estado de Situación

Financiera, Estado de Resul tados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo,

Notas e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspon dientes al Ejercicio Nº 67 finalizado el 30 de abril de

2022. 4) Aprobación de la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio Nº 67.

5) Consideración del resultado del Ejercicio Nº 67. Consideración de la propuesta del Directorio de absorber

el resultado negativo del ejercicio de $ 8.146.684, afectán dolo la Reserva Facultativa. 6) Consideración de las

remuneraciones al Directorio por $ 13.841.866 en moneda nacional, ajustados por in flación a la fecha de cierre en

la suma de $ 17.056.992, correspon dientes al ejercicio económico cerrado el 30 de abril de 2022, el cual arrojó

quebranto computable en los términos de la Resolución General 622/2013 de la Comisión Nacional de Valores. 7)

Considera ción de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico cerrado

el 30 de abril de 2022. 8) Aprobación del Presupuesto anual del Comité de Auditoría para el ejercicio ini ciado el

1º de mayo de 2022. 9) Remuneración de los Auditores Exter nos. 10) Determinación del número de miembros del

Directorio, elec ción de Titulares y designación de Suplentes. 11) Elección de Síndi cos Titulares y Suplentes, para

integrar la Comisión Fiscalizadora.

12) Ratificación de lo actuado por el directorio en relación con la designación de los Auditores Externos del ejercicio

que finalizó, identificando su calidad de Titulares y Suplentes, en reunión de fecha 11 de noviembre de 2021 (Acta

Nº 1074). 13) Designación de Auditores Externos Titular y Suplente de los estados contables del ejercicio iniciado

el 1° de mayo de 2022 y su remuneración. 14) Reforma del art. 22 del Estatuto Social a fin de prever la incorpora

ción de la celebración de las asambleas a distancia. 15) Reforma del art. 13 del Estatuto Social a fin de prever la

incorporación de reuniones de directorio a distancia.

Nota 1: Para la consideración de los puntos 1, 14 y 15 del orden del día, la Asamblea sesionará en carácter de

Extraordinaria. Nota 2: El llamado a 2da. convocatoria será aplicable sólo a la Asamblea General Ordinaria. En

cualquier caso, el llamado a 2da. convocatoria para la Asamblea Extraordinaria se realizará luego, en su caso, con

forme los términos de ley. Nota 3: A partir del día 9 de agosto de 2022 en la sede social de la Sociedad sita en calle

Suipacha 1111 Piso 15 de la Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 13:00 a 17:00 horas de lunes a viernes, y en la

Autopista de la Información Finan ciera (“AIF”) de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) queda a dis posición de

los accionistas (conforme lo establecido en el art. 67 de la Ley General de Sociedades y sus modificatorias, la “LGS”),

co pias del balance, del estado de resultados del ejercicio, del estado de evolución del patrimonio neto, y de notas

e informaciones comple mentarias y de cuadros y anexos, de la memoria e informe de la comi sión fiscalizadora,

referidas al ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2022. Nota 4: A los efectos de asistir a la Asamblea, los

Sres. Accionistas deberán, de conformidad con el artículo 238 de la LGS y el artículo 22 del Capítulo II, del Título

II de las Normas CNV, comunicar su asistencia a la misma, debiendo a tal efecto (i) remitir sus correspondientes

constancias de saldo de cuenta de accio nes cartulares, libradas al efecto por Caja de Valores S.A.; y (ii) suscribir el

libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales. Los accionistas podrán registrarse

a través del envío en forma electrónica de las constancias referidas (y demás documentación complementaria,

según corresponda), hasta el 25 de agosto de 2022 a las 17:00 horas, inclusive, al correo electrónico jterragno@

domec.com.ar. En el caso de tratarse de apoderados deberá remitirse a la Sociedad con cinco (5) días hábiles de

antelación a la celebración el instrumento habilitante correspondiente, suficien temente autenticado. La Sociedad

remitirá en forma electrónica a los accionistas que se hubieran registrado de este modo un comprobante de recibo

para la admisión de su participación en la Asamblea. Al momento de registrarse, les solicitamos informar sus datos

de contac to (teléfono, dirección de correo electrónico y domicilio en el que pasa el aislamiento social, preventivo

y obligatorio) a fin de mante nerlos al tanto de eventuales medidas que se dispongan respecto de la celebración

de la Asamblea. Nota 5: Asamblea por videoconferen cia: A fines de garantizar la participación de los accionistas,

di rectores y síndicos, además de la publicación en los diarios legal mente exigidos, se enviará una invitación a

través de los correos electrónicos informados por los mismos, permitiéndoles el libre acce so y participación del

acto. El accionista, deberá comunicar su asis tencia en los términos del Art. 238 de la LGS; y de igual forma para

su representado en su caso, debiendo éste exhibir originales que jus tifiquen su representación en la sede social.

El accionista que se hubiera registrado conforme a la normativa aplicable recibirá con la debida anticipación un

instructivo técnico de la plataforma elegida por la Sociedad, en este caso Google Meet y un instructivo con las

reglas societarias para llevar a cabo la Asamblea. Nota 6: La Asam blea se celebrará a través del sistema Google

Meet, que permite la transmisión en simultáneo de sonido, imágenes y palabras, y la libre accesibilidad de todos

los accionistas con voz y voto. Asimismo, la reunión celebrada de este modo será grabada en soporte digital

y su copia se conservará en copia digital por el término de cinco (5) años, estando a disposición de cualquier

accionista que la solicite y será transcripta en el correspondiente libro social, dejándose expresa constancia de

las personas que participaron de la misma. Con la supervisión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, se

iden tificará a cada uno de los accionistas (y/o sus apoderados) partici pantes de la Asamblea, quienes emitirán

su voto a viva voz. La Comi sión Fiscalizadora, ejercerá sus atribuciones durante la Asamblea, a fin de velar por el

debido cumplimiento a las normas legales, regla mentarias y estatutarias, con especial atención de los requisitos

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.979 - Segunda Sección 78 Martes 9 de agosto de 2022

exigidos por la RG 830. Asimismo, se dejará constancia en el acta de los sujetos y el carácter en que participaron

en el acto a distan cia, el lugar donde se encontraban, y de los mecanismos técnicos utilizados. Con la registración

a distancia indicada anteriormente, desde la Secretaría del Directorio de la Sociedad se informará, en debida

forma, al accionista el modo de acceso, a los efectos de su participación en la Asamblea, y los procedimientos

establecidos para la emisión de su voto.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 31/8/2021 José Luis Terragno - Presidente

e. 03/08/2022 N° 58932/22 v. 09/08/2022