ESTANCIA MACICHOI S.A.

ESTANCIA MACICHOI S.A.

CUIT: 30-56987179-0. Por reunión de Directorio de Estancia Macichoi S.A. del 27.7.2022 se resolvió convocar

a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de Agosto de 2022, a las 11 horas en primera convocatoria y a las

12 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. Callao 1472, Piso 4, C.A.B.A., para considerar el

siguiente orden del día: 1.Reconsideración de los motivos por los cuales se convocó a asamblea fuera del plazo

legal.- 2.Re-consideración de los documentos del art. 234 inc 1 de la ley 19.550 de los ejercicios cerrados al

31.10.2020 y 31.10.2021.- 3.- Reconsideración del resultado de los ejercicios cerrados al 31.10.2020 y 31.10.2021.

Reconsideración de su destino.- 4.Reconsideración de la gestión de los Directores por el ejercicio cerrado al

31.10.2020 y por el ejercicio cerrado al 31.10.2021. Reconsideración de sus honorarios por ambos ejercicios

sociales. 5.Designación de dos accionsitas para firmar el acta.- Para asistir a la asamblea los accionistas deberán

comunicar asistencia dentro del plazo de ley. Rubén Oscar Herrero. Presidente, designado por Asamblea de la

Sociedad del 25.2.2022.

Designado según instrumento privado acta ASAMBLEA GRAL ORD 321 DEL 25/02/2022 RUBEN OSCAR

HERRERO - Presidente

e. 04/08/2022 N° 59389/22 v. 10/08/2022