NEUQUEN PYMES S.G.R.

NEUQUEN PYMES S.G.R.

30-71649058-7 CONVOCATORIA

Se convoca a los Socios de NEUQUEN PYMES S.G.R. a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el 31 de Agosto de

2022 a las 11 hs en primera convocatoria y a las 15 hs en segunda convocatoria, en Av. Santa Fe 1179, piso 11,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea

2) Consideración y aprobación de los Estados Contables, Memoria, Informe de la Comisión Fiscalizadora y

documentación anexa y complementaria por el período finalizado el 30/04/2022, y destino de los resultados.

3) Consideración de la gestión del Consejo de Administración y Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio 2022,

fijación de su remuneración y consideración del pago de honorarios en exceso del límite fijado por el art. 261 de

la Ley 19.550.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.979 - Segunda Sección 85 Martes 9 de agosto de 2022

4) Designación de nuevos miembros de Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora, por vencimiento

de cargos.

5) Fijación de la política de inversión de los fondos sociales que no componen el Fondo de Riesgo y con base en

las instrucciones recibidas de los Socios Protectores y la reglamentación vigente las inversiones a realizar con los

activos que integren el Fondo de Riesgo.

6) Aprobación del costo de las garantías y el mínimo de contragarantías que la sociedad ha de requerir a los Socios

Participes dentro de los límites fijados por el Estatuto y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones

a conceder por el Consejo de Administración.

7) Ratificación o revisión de las decisiones del Consejo de Administración en materia de admisión de socios,

transferencia de acciones y exclusión de socios.

NOTA: para participar en la Asamblea los socios deben cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de

anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, a fin de que se los inscriba en el Registro de Asistencia.

Designado según instrumento privado acta consejo administracion 5 de fecha 19/11/2019 dante santiago vicente

- Presidente

e. 08/08/2022 N° 60349/22 v. 12/08/2022