TECI S.A.C.

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CUIT 30539741345. CONVOCATORIA. Convócase a Asamblea General Ordinaria en segunda convocatoria para el

día 19 de agosto de 2022 a las 17 horas en la calle Humberto I 2352, CABA para tratar la ratificación de lo resuelto

en la Asamblea General Ordinaria celebrada el 12 de noviembre de 2021, y volver a tratar con quorum suficiente el

siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Consideración Memoria del Directorio, Inventario, Estado de Situación Patrimonial,

Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos

e Informe del Síndico, correspondientes al Quincuagésimo Séptimo ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021. 2)

Consideración de la gestión del Directorio. 3) Retribución al Directorio y Síndico. Aprobación expresa exceso

límites art. 261 ley número 19.550. 4) Distribución de utilidades y tratamiento de los resultados no asignados. 5)

Aumento de Capital Social y emisión de acciones. 6) Fijación número de Directores y designación de los mismos.

Nombramiento Sindico titular y Suplente. Autorizaciones varias. 7) Designación de dos accionistas para aprobar y

firmar el acta de la asamblea

Designado según instrumento ACTA DE DIRECTORIO 522 DE FECHA 15/12/2020 Miguel Eduardo Fernandez -

Síndico

e. 05/08/2022 N° 60021/22 v. 09/08/2022